Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Был в практике подобный случай, только там юрист открыл клон компании и схема была немного сложнее.

[q=fellix13]Был в практике подобный случай, только там юрист открыл клон компании и схема была немного сложнее.[/q]
70 процентов вновь созданных компаний открываются менеджерами из старых
причем еще до ухода менеджера со старой работы
так в прочем происходить во всем мире только у нас это по масштабнее

"Связка ЕГРЮЛ+соцсети" это только два источника получения косвенных признаков наличия аффилировнности работников компании (объектов) с контрагентами. Мне известны еще как минимум четыре источника получения такой информации (в условиях соблюдения законодательства).

Уважаемый фелликс13, поделюсь двумя: 1. Аудит процедур закупок (тендерных процедур). Хватает документальных ляпсусов, допускаемых определенными менеджерами ... Конечно при условии если процедуры здравые; 2. Работа по кадровой теме - не помешает вести матрицу по работникам компании в разрезе: родился, учился, работал ранее, состав семьи ... Встречается что менеджеры компаний-контрагентов имеют очень похожие критерии ;)
Конкретизировать остальные источники не буду, хоть они и в рамках правового поля, однако очень критичны к коммерческой тайне. Скажу лишь, что это как обычно и принято - контроль коммуникаций, правда я применяю исключительно правовые методы.

В моем понимании, то что вы перечисляете в комплексе, как раз и есть аудит. Но это не важно. Хотелось подчеркнуть, что анализ, комплексный анализ, аудит и т.д. опираются на источники получения информации, чем их больше и чем они менее корелированы между собой, тем проще аналитика и очевиднее результаты.