Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

[q=ПростоТихонов]Уже есть определенные наработки. По выявленным сотрудниками УЭП и ПК нарушениям возбуждено 1 уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ и один материал находится на стадии согласования в Прокуратуре РТ. Следует отметить, что в Российской Федерации всего возбуждено лишь 15 подобных дел.[/q]
!!!!!!
 Статья дохлая. Кроме случая регистрации на стыренный паспорт и тп

На мой взгляд интересно сотношение дел по 159 и специально созданной для борьбы с "однодневками" 173 (в смысле возражденной в новом качестве)

[q=Иван Данко]существует ли позитивная судебная практика против налоговых доначислений[/q]

  Да завались

А кто сказал, что налоговики не должны в поте лица своего есть хлеб свой?

Адвокаты, это, конечно, неплохо. Но если вникнуть в вопрос, то перед предпринимателем здесь возникают две альтернативы:
- платить налоговикам;
- платить судьям и адвокатам.
Прошу прощения за оффтоп

Ну вот. Предположим увидели мы такое безобразие в процессе изучения интересующего нас лица (физ или юр) - и что?

Для начала определимся - цепочка схематоза это творчество нашего подопечного или это "услуга" соответствующей организации (очень часто подобные услуги это второе дно бух и юр фирм),

Как это сделать готового рецепта нет - начать лучше с директоров и учредителей - возможно они уже светились в связке с интресующим объектом ранее по другим "проектам", возможно проживают рядом, служили-учились вместе, работали по найму в одной структуре и пр.

Начните и не пожалеете! Совпадений и попаданий возникает не мало, ибо схематоз строят как правило не разведчики, при том в рамках допустимых затрат (временных и финансовых), а также из подручных материалов. Расчет идет на "хрен докажешь", а не на "никто и не подумает".

А дальше вспоминаем (и напоминаем заинтересованным лицам), что отбитая в суде налоговая это коненчо круто. Но никто не забыт и ничто не забыто - все внесены в базы, проставлены всевозможнеы галочки и инфа слита куда следует в рамках взаимодействия, предусмотреного законом и не только.

От раз попавшего "в луч" не отстанут, его хозяйственные связи будут под пристальным вниманием с соответствующими последствиями. А зачем оно надо, когда на рынке полно более дальновидных и менее борзых? Рвите, рвите с ним решительнейшим образом, господа честные бизнесмены, пока еще не поздно и будет вам счастье и удача.

В принципе кроме целевой рассылки контрагентам объекта, можно и гражданскую позицию проявить, почему нет? Как это вопрос деликатный. Пока замнем.

Имеется в виду, что все же чел осознает, что он уязвим в плане репутации и надо бы выполнить свои обязательства. Пока не накопали еще что-нибудь.
Как-то так.

[q=Карлсон]Если я правильно понял, речь идет о "принуждении должника" к выполнению своих обязательств под угрозой подрыва деловой репутации?[/q]

В том числе
[q=Карлсон]Извините, но тогда не понятно[/q]

Вы видимо не полностью ветку читали, там все есть. Про внесение в базы, постановку галочек и интерес органов, который не утихает даже после победного (для серой структуры) суда.

Я сейчас не имею возможности писать большие текты - если вопросы останутся, пишите, отвечу позже. Можно в личку.