Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Почитав всяко-разное на этом форуме в части «изучения конкурента» и методов этого изучения, озадачился отсутствием рекомендаций профи (четких и внятных) в плане изучения «серого уровня» - то что в народе именуется «схематоз» - т.е. варианты уклонения от налогов (стыдливо именующихся оптимизацией), покупки-продажи нала и прочих аналогичных веселостей.

Возможно, я не заметил. Однако имею наглость утверждать, что по одному фрагменту (например «оплата за стройматериалы) цепочки выявить схематоз по открытым источникам вряд ли можно. Отмечу – именно обнаружить, задача доказательства этих безобразий не стоит - бо это компетенция уполномоченных органов. В принципе при наличии документов (договора, выписки, накладные) по «смежным» организациям замысел читается с большой долей вероятности. В сети (сайты юр фирм, консалтинг, адвокаты) достаточно информации (типа для правовой грамотности) по схемам уклонения, опять же косвенная реклама, но на практике бывает сложновато вычислить соответствующий сегмент. Я хотел бы предложить пойти с другого конца – искать среди контрагентов интересующей структуры признаки элементов схематоза. Это не совсем те «фирмы-однодневки» о которых опрометчиво заявляли некоторые граждане при власти, хотя в схематозе помойка как элемент необходима. Просто «белая» структура и к тому же с именем (бренд возможно) не станет прямо работать с помойкой и даже «через один» не станет.

Пару слов зачем это нужно. Не для борьбы с явлением, разумеется. Хотя при определенных раскладах слив «куда следует» тоже интересен. Давайте посмотрим правде в глаза: подавляющее большинство фирм и предприятий РФ работает с налом в том или ином объеме – ну хоть аренду платит (или получает) хотя бы . И где-то этот нал берет. Например покупает, используя те самые схемы и отправляя бабки по фиктивным договорам. Или продает – не секрет, что во всяком случае в начальный период раскрутки идеи «моментальных платежей» через специализированные (не банковские) терминалы, основной доход многим подобным структурам приносили не проценты комиссии, а торговля налом. Короче явление массовое и повсеместное.

Достаточно интересные сведения можно почерпнуть, изучая судебные материалы по соответствующим тяжбам «добросовестных» предпринимателей с налоговыми органами. И по методам и по реалиям.

И вот тут первый «смысл». Например мы вынуждены искать методы воздействия на должника. Соответствующие структуры предлагают репутационный удар, однако далеко не всех этим проберешь. И контрагентов-партнеров тоже. Ну не платит. Так все не платят, если могут. Мне вот платит. Зато информация о нахождении в фокусе внимания правоохранительных органов резко негативно влияет на имидж, т к понятно, что круги пойдут.
Отсюда второй «смысл» - страхуем заказчика-работодателя от возможных «щепок».
Третий – конкурентная борьба. В разных ее проявлениях.

Ну и о реальной доле серых, а то и черных схем в бизнесе тоже не плохо представления иметь. Увы, из бухбаланса это не видно.

[q=ПростоТихонов]информация о нахождении в фокусе внимания правоохранительных органов резко негативно влияет на имидж, т к понятно, что круги пойдут.[/q]
Хороший и рабочий прием, не раз доказывал свою эффективность. Это и есть вариант репутационного удара.

Для: ПростоТихонов

Я так понимаю, речь не о сильно крупных компаниях, которые могут себе позволить офшоры и отмывку через всякие "корпоративные ценообразования" и т.д.?


RoNin написал:

[q]

кто её предоставит, информацию эту?

[/q]

Её нередко предоставляют сами правоохранители. Например, на сайтах региональных СК. Или даже на сайте СК РФ. Ну и сливы в СМИ они же делают иногда, не редкость.

[q=Искендер]Я так понимаю, речь не о сильно крупных компаниях, которые могут себе позволить офшоры и отмывку через всякие "корпоративные ценообразования" и т.д.?[/q]
В целом - да.

Хотя я вот знаю пару... Хм, слышал, не припомню от кого. Не Газпром конечно, но. И не брезгуют. Именно ценообразованием. Дельта сокращается через участие "операторов схематоза" в виде фиктивных оптовоторговых стуктур. С адекватно-вменяемыми директорами, офисами и даже двумя-тремя менеджерами, получающими зп. Обходится это в Москве где-то от 1 до 2.5 %. Экономия ого-го.

Кстати вот этот фиктивный персонал очень любопытная вещь. Там запросто (о святая простота) может оказаться племянник и тп организаторов (не заказчика) схематоза. Или доверенные лица.

В наше интересное время имеется два типа профессиональных директоров.

1) Обобщенно. Для Москвы и области.

Живет в Тверской области где-нибудь, работает охранником вахтовым методом. На него зарегистрированы несколько фирм, часть из которых благополучно того в результате слияния (см Интегрум опять же). Вот это слияние очень важный признак. Технология его подразумевает на начальном этапе "слива" как раз замену "дорогого" директора на пьянь или "паспорт". К этой же категорииможно отнести умеренно пьющих пенсионеров и пр.

2) Директор "первого эшелона" (условно белая контора-прокладка). Адекватный человек, способный в принципе вести свой бизнес (мелкий), а возможно и ведущий его (см брошенный конторы, нулевки и тп), но не имеющий необходимого капитала. Машина не супер, но и не Жигуль. ЗП 25-30 тыс в белую (по Москве), возможно больше. Скорее всего еще одно место работы (или недавно уволился), где директором не является. Разбирается в целом в основах ведения хозяйственной деятельности. Возможный участник (доверенное лицо, проверенный работник) схематоза на постоянной основе.

Таким образом искать БОМЖа, алкаша не всегда верно. особенно принимая во внимание, что готовое ООО вполне законно может быть куплено именно с таким качеством "руководителя-учредителя".