Выявление аффилированности компаний.

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Выявление аффилированности компаний.
RSS

Выявление аффилированности компаний.

Как и зачем выявлять связи и взаимозависимости в бизнесе.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Дубль два :)

Что такое аффилированность?

Аффилированность происходит от слова аффилированный (связанный, соединенный, присоединенный). Т.е. аффилированность это по сути связанность или другими словами взаимозависимость и/или взаимовлияние.

Зачем выявлять аффилированность?
Для того, чтобы понять:
- кто/что и каким образом влияет или может повлиять на объект вашего интереса;
- какими ресурсами в действительности обладает объект;
- куда "спрятали" взятый кредит (куда "ушли" деньги) или куда они могут уйти :) ;
- кто стоит за той или иной невзрачной вывеской;
- какие шаги можно ожидать от оппонента в ответ на ваши действия;
- ....

По каким признакам выявить аффилированность?
- по общим людям;
- по общим объектам;
- по общим контактам;
- по общим интересам;
- ...

Коллеги добавляйте что упустил. Совместными усилиями составим достаточно полную "карту местности".

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
1 Выявление аффилированности по общим людям
1.1- общий руководитель или ТОП у нескольких юрлиц (в т.ч. руководители, главбухи, кадровики...), иногда можно увидеть и "пониже рангом" общих сотрудников. Как пример - социальные сети, в частности Одноклассники-ру позволяют найти таких "слуг двух господ";
1.2- общий учредитель - физлицо у нескольких юрлиц (понятно, что нужно смотреть не "массовик" ли :) ) Это самый простой случай, а чаще бывает, что общий учредитель не физлицо , а юрлицо. Тогда нужно смотреть кто ее учредитель. Или учредители - разные физлица, но являющиеся участником другого (общего для них) юридического лица. В этом случае вероятность аффилированности ниже, но тем ни менее есть;
1.3- общий "покровитель" у нескольких юрлиц (с определенной вероятностью). Такой расклад наиболее часто виден в компаниях, обслуживающих госструктуры, т.е. "работающие" с бюджетом;
1.4- ...

2 ... по общим объектам
2.1- общий юрадрес (с определенной долей вероятности);
2.2- общий фактический адрес (с определенной долей вероятности);
2.3- общий почтовый адрес;
2.4- общий производственный комплекс;
2.5- общая стоянка автотранспорта;
2.6- общий складской комплекс;
2.7- ...

3 ... по общим контактам
3.1- общий телефон, факс;
3.2- общий адрес электронной почты;
3.3- общий сайт;
3.4- ...

4 ...по общим интересам
4.1- общий рынок сбыта - например две компании поставляют продукцию одному покупателю. Понятно, что чаще всего это конкуренты, а не связанные структуры, но есть прецеденты... ;
4.2- общий ресурс - несколько компаний приобретают некий ресурс у одного поставщика;
4.3- ...

5 ...по общей бухгалтерии (по рекомендации VBL)
5.1- по печатям хранящимся в бухгалтерии
5.2- по документам оформляемым в бухгалтерии
5.3- по учетам ведущимся в бухгалтерии
5.4- по ....

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Хорошим инструментом для выявления аффилированнсти является Интегрум. Если взять основную форму карточки юридического лица, то прямо из нее (из карточки) можно посмотреть в каких компаниях еще данный руководитель является руководителем (простите за тафтологию) - отмечено цифрой 1. Какие компании еще дают в качестве юридического адреса данный адрес - отмечено цифрой 2. Также Интегрум позволяет увидеть все компании с одним номером телефона. Под номером 3 показаны пункты позволяющие увидеть связанные юридически компании - учредителей и дочерние организации - прямая аффилированность. Причем в Интегруме перечисленные связи можно увидеть в графическом виде, что весьма наглядно и удобно. Помимо этого можно увидеть с помощью Интегрума и участие в арбитражах и в госпоставках, что тоже позволяет увидеть аффилированность.

Прикрепленный файл (Интегрум аф%, 93818 байт, скачан: 3148 раз)
---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
vbl
Модератор форума

Откуда: Нижний Новгород
Всего сообщений: 179
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 июня 2009
Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник изучаемой компании являлся де-юро учредителем и руководителем компании, созданной на деньги и фактически принадлежащей учредителю изучаемой компании.

Часто афеллированные структуры помогает выявить выход на местность, в частности - посещение бухгалтерии. Как я уже говорил на другом форуме, часто в кабинете бухгалтеров основной конторы, хранятся документы еще ряда зависимых компаний. Причем, и это тоже проверено на практике, при изучении по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается.

---
Non progredi est regredi

http://www.informnn.ru
Информационная рассылка "Конкурентная разведка. Сам себе разведчик" - http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

vbl написал:
[q]
Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник .... по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается.
[/q]

Спасибо! Внес изменения в общий блок.

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
Кирилл
Новичок

Откуда: Нижний Новгород
Всего сообщений: 3
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 июня 2010
"1. Выявление аффилированности по общим людям"
1.4. Родственные связи между руководителями, учредителями разных организаций...
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Выявление аффилированности компаний.
RSS

Последние RSS
«Скелеты в шкафу есть у каждого. Научитесь с ними работать, пока их не нашли кон
New citizens of Malta - searchable database for investigators and analysts
Study and comparison of the unique selling propositions (USPs) of free-to-use mu
Обновление на блоге HRazvedka
Куда исчезают отрицательные отзывы с сайтов-отзовиков?
Конвертация выдачи в формат JSON, её отправка на API
Агрегатор новостей по ИБ
Like...
Сервис для вызова такси Uber позволял сотрудникам шпионить за клиентами.
В Uber создали "Hell" для слежки за водителями конкурента.
Конкурентная разведка в Uber – игры в спецслужбы могут плохо закончиться для так
HOW EMAIL OPEN TRACKING QUIETLY TOOK OVER THE WEB
Инструмент для выявления утечек при использовании VPN
Конкурентная разведка в Uber
Журнал ошибок и предупреждений
ЕГР ЗАГС
О стратегической разведке
Вебинар по визуализации больших объемов данных с помощью связки программ Tableau
Руководство по верификации для журналистских расследований
SiteSputnik PostQuery: Запрос + Пост-запрос

Самые активные 20 тем RSS
Сервис по проверке контрагентов
Study and comparison of the unique selling propositions (USPs) of free-to-use mu
New citizens of Malta - searchable database for investigators and analysts
«Скелеты в шкафу есть у каждого. Научитесь с ними работать, пока их не нашли кон
Журнал ошибок и предупреждений
Список пожеланий, Обновлен 23.04.13