Сбор информации о юридическом лице.

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Сбор информации о юридическом лице.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12
Печать
 
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
В бизнесе достаточно часто возникает ситуация, когда, по разным причинам, необходимо понять что из себя представляет некое юридическое лицо. Проверка потенциального клиента, изучение объекта инвестирования, обследование объекта поглощения и т.д. и т.п....

А есть ли разница между подобными ситуациями? Взять например "проверка потенциального клиента". Для чего это нужно? Это нужно чтобы ответить на вопрос "не кинет ли этот клиент нас?" - "можно ли ему дать в долг?".

Ситуация с "изучением объекта инвестирования" может быть описана как "не обманывает ли нас соискатель инвестиций?".

Ситуация с "обследованием объекта поглощения" тоже в конечном счете сводится к проблеме "не обманет ли нас продавец бизнеса?".

Во всех описанных ситуациях проблема в том, чтобы понять "обманут или не обманут" (в упрощенном виде). Или при каких условиях обманут" (чуть более сложный вариант). Но ведь обманывают не юридические лица, а люди. Значит и изучать нужно не столько компании, сколько людей могущих влиять на деятельность этих компаний. Безусловно, важны и условия, в которых человек принимает решения. И по этой причине нужно оценивать и компанию и людей могущих влиять на деятельность этих компаний.

При изучении юридического лица прогнозировать развитие событий, с какой то степенью вероятности, можно основываясь на следующей информации:
- продолжительность и стабильность существования данного предприятия;
- наличие/отсутствие долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве;
- наличие в собственности достаточного количества ТМЦ у изучаемого предприятия;
- наличие/отсутствие дочерних и материнских предприятий;
- наличие/отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей;
- стабильность/изменения фактического адреса;
- стабильность/изменения состава руководства;
- стабильность/изменения состава учредителей;
- наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть;
- наличие/отсутствие устойчивой связи с криминалом;
- снятие с банковского счета сумм значительно превышающих фонд заработной платы;
- тенденция ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете);
- не целевое использование кредитных средств;
- неоправданное затягивание выплаты долгов либо переговоров;
- особенности поведения лиц, влияющих на компанию;
- репутация лиц, влияющих на компанию;
- интересы лиц, влияющих на компанию.


---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Примерные ориентиры где какую информацию можно получить.

Сбор регистрационной информации
Получение информации от самого юридического лица:
- запрос учредительных документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса предприятия;
- заполнение представителем предприятия анкет, вопросы в которой подобраны специальным образом (название, правовая форма, юр и факт адреса, телефоны и т.д.).
Получение информации из регистрационных органов:
- запрос в МРП (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации;
- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
- запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.
Получение информации от общих партнеров.

Сбор информации из открытых источников
- изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц его возглавляющих либо лиц его учредивших;
- изучение сайта компании;
- изучение рекламы компании;
- изучение продукции или услуг компании.

Сбор закрытой информации
Получение информации из баз данных :
- получение информации о предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД, НДФЛ,…
Получение информации из правоохранительных органов:
- получение информации об участии предприятия, его руководителей, либо учредителей в уголовных делах, арбитражных и гражданско-правовых судебных разбирательствах.
Получение информации о предприятии, его руководителях и учредителях от детективных агентств.
Получение информации из банка исследуемого предприятия.
Получение информации оперативными методами:
- получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) через сотрудников предприятия;
- получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) посредством технической разведки;
- получение косвенной информации:
- получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (активность работы, автотранспорт, заполненность склада);
- посещение исследуемого предприятия под видом клиента, комивояджера, проверяющего, кандидата, журналиста…

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 773
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Иоанн написал:
[q]
- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
[/q]

Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет.
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 773
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Иоанн написал:
[q]
- запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.
[/q]

Уважаемый Иоанн, подскажите, пожалуйста, информацию какого объема и содержания предоставляют фонды?
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 773
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Иоанн написал:
[q]
Сбор информации из открытых источников
[/q]

Я бы еще добавил в этот раздел:
- Посещение офиса или предприятия компании. Или хотя бы просмотр в Google- или Яндекс Картах какое строение находится по указанному адресу, и вообще, существует ли такой адрес.
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

tungus1973 написал:
[q]
Уважаемый Иоанн, подскажите, пожалуйста, информацию какого объема и содержания предоставляют фонды?
[/q]

Там можно почерпнуть разную информацию - о численности , о персональном составе, об официальных доходах, о платежах или не платежах компании за своих сотрудников....

tungus1973 написал:
[q]

Я бы еще добавил в этот раздел:
- Посещение офиса или предприятия компании. Или хотя бы просмотр в Google- или Яндекс Картах какое строение находится по указанному адресу, и вообще, существует ли такой адрес.
[/q]

Да - совершенно справедливо.

tungus1973 написал:
[q]

Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет.
[/q]

Это так. Главное не забывать, что бывают однофамильцы. И соответственно нужны дополнительные поисковые признаки. Но если это достаточно редкое слово или слова , то вполне можно использовать для построения гипотезы и последующей проверки.

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
ValentinE
Участник

Всего сообщений: 19
Рейтинг пользователя: 1


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мар. 2010

tungus1973 написал:
[q]

Иоанн написал:
[q]
- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
[/q]


Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет.
[/q]


Приветствую, скажите а какова актуальность бух.отчётности : ближайший доступный квартал или прошлогодние годичные?

---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 773
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Hugo Chavez написал:
[q]
какова актуальность бух.отчётности : ближайший доступный квартал или прошлогодние годичные?
[/q]
Бух.отчетность годовая. Поступает с опозданием, т.к. налоговая очень долго заносит сведения в БД. Скажем, отчетность за 2009 год будет заноситься в период с апреля по август 2010 года.
Часть сообщений этой темы была выделена в тему "Каковы цели и задачи КР?" (13 августа 2010 13:17)
totma
Гость

Ссылка

сори если не в тему - _ttp://www.prosvet.su/articles/sec/article6/
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12
Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Последние RSS
Социнжиниринг в военной пропаганде
Тут будем жаловаться
Новое на блоге HRazvedka
История создания ИГИЛовской спецслужбы ЭМНИ (Emni)
«МИРУ-МИР» (Короткометражный фильм) 2017
Парсер для сайта Реформа ЖКХ
Darknet, Deep Web. Как посещать закрытые сайты?
Баланс банковской карты по её номеру
Сборка инструментов для OSINT
This Week SCIP Is in India
Яндекс запустил открытое бета-тестирование Яндекс.Медианы
Яндекс представит свой новый поиск
Kaspersky Who Calls
DarkNet
Книга "Наружное наблюдение"
Larina, SPKR and US 2016 Election
Засветились...
Экономический шпионаж с китайской спецификой
Обновление на блоге HRazvedka
Как найти email нужного человека: инструменты, хитрости, тактика

Самые активные 20 тем RSS
Мелочи
Тут будем жаловаться
Социнжиниринг в военной пропаганде
Новое на блоге HRazvedka
История создания ИГИЛовской спецслужбы ЭМНИ (Emni)