Сбор информации о юридическом лице.

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Сбор информации о юридическом лице.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12
Печать
 
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
В бизнесе достаточно часто возникает ситуация, когда, по разным причинам, необходимо понять что из себя представляет некое юридическое лицо. Проверка потенциального клиента, изучение объекта инвестирования, обследование объекта поглощения и т.д. и т.п....

А есть ли разница между подобными ситуациями? Взять например "проверка потенциального клиента". Для чего это нужно? Это нужно чтобы ответить на вопрос "не кинет ли этот клиент нас?" - "можно ли ему дать в долг?".

Ситуация с "изучением объекта инвестирования" может быть описана как "не обманывает ли нас соискатель инвестиций?".

Ситуация с "обследованием объекта поглощения" тоже в конечном счете сводится к проблеме "не обманет ли нас продавец бизнеса?".

Во всех описанных ситуациях проблема в том, чтобы понять "обманут или не обманут" (в упрощенном виде). Или при каких условиях обманут" (чуть более сложный вариант). Но ведь обманывают не юридические лица, а люди. Значит и изучать нужно не столько компании, сколько людей могущих влиять на деятельность этих компаний. Безусловно, важны и условия, в которых человек принимает решения. И по этой причине нужно оценивать и компанию и людей могущих влиять на деятельность этих компаний.

При изучении юридического лица прогнозировать развитие событий, с какой то степенью вероятности, можно основываясь на следующей информации:
- продолжительность и стабильность существования данного предприятия;
- наличие/отсутствие долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве;
- наличие в собственности достаточного количества ТМЦ у изучаемого предприятия;
- наличие/отсутствие дочерних и материнских предприятий;
- наличие/отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей;
- стабильность/изменения фактического адреса;
- стабильность/изменения состава руководства;
- стабильность/изменения состава учредителей;
- наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть;
- наличие/отсутствие устойчивой связи с криминалом;
- снятие с банковского счета сумм значительно превышающих фонд заработной платы;
- тенденция ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете);
- не целевое использование кредитных средств;
- неоправданное затягивание выплаты долгов либо переговоров;
- особенности поведения лиц, влияющих на компанию;
- репутация лиц, влияющих на компанию;
- интересы лиц, влияющих на компанию.


---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Примерные ориентиры где какую информацию можно получить.

Сбор регистрационной информации
Получение информации от самого юридического лица:
- запрос учредительных документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса предприятия;
- заполнение представителем предприятия анкет, вопросы в которой подобраны специальным образом (название, правовая форма, юр и факт адреса, телефоны и т.д.).
Получение информации из регистрационных органов:
- запрос в МРП (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации;
- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
- запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.
Получение информации от общих партнеров.

Сбор информации из открытых источников
- изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц его возглавляющих либо лиц его учредивших;
- изучение сайта компании;
- изучение рекламы компании;
- изучение продукции или услуг компании.

Сбор закрытой информации
Получение информации из баз данных :
- получение информации о предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД, НДФЛ,…
Получение информации из правоохранительных органов:
- получение информации об участии предприятия, его руководителей, либо учредителей в уголовных делах, арбитражных и гражданско-правовых судебных разбирательствах.
Получение информации о предприятии, его руководителях и учредителях от детективных агентств.
Получение информации из банка исследуемого предприятия.
Получение информации оперативными методами:
- получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) через сотрудников предприятия;
- получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) посредством технической разведки;
- получение косвенной информации:
- получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (активность работы, автотранспорт, заполненность склада);
- посещение исследуемого предприятия под видом клиента, комивояджера, проверяющего, кандидата, журналиста…

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 797
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Иоанн написал:
[q]
- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
[/q]

Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет.
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 797
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Иоанн написал:
[q]
- запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.
[/q]

Уважаемый Иоанн, подскажите, пожалуйста, информацию какого объема и содержания предоставляют фонды?
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 797
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Иоанн написал:
[q]
Сбор информации из открытых источников
[/q]

Я бы еще добавил в этот раздел:
- Посещение офиса или предприятия компании. Или хотя бы просмотр в Google- или Яндекс Картах какое строение находится по указанному адресу, и вообще, существует ли такой адрес.
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

tungus1973 написал:
[q]
Уважаемый Иоанн, подскажите, пожалуйста, информацию какого объема и содержания предоставляют фонды?
[/q]

Там можно почерпнуть разную информацию - о численности , о персональном составе, об официальных доходах, о платежах или не платежах компании за своих сотрудников....

tungus1973 написал:
[q]

Я бы еще добавил в этот раздел:
- Посещение офиса или предприятия компании. Или хотя бы просмотр в Google- или Яндекс Картах какое строение находится по указанному адресу, и вообще, существует ли такой адрес.
[/q]

Да - совершенно справедливо.

tungus1973 написал:
[q]

Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет.
[/q]

Это так. Главное не забывать, что бывают однофамильцы. И соответственно нужны дополнительные поисковые признаки. Но если это достаточно редкое слово или слова , то вполне можно использовать для построения гипотезы и последующей проверки.

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
ValentinE
Участник

Всего сообщений: 19
Рейтинг пользователя: 1


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мар. 2010

tungus1973 написал:
[q]

Иоанн написал:
[q]
- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
[/q]


Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет.
[/q]


Приветствую, скажите а какова актуальность бух.отчётности : ближайший доступный квартал или прошлогодние годичные?

---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog
tungus1973
Модератор форума

Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 797
Рейтинг пользователя: 11


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Hugo Chavez написал:
[q]
какова актуальность бух.отчётности : ближайший доступный квартал или прошлогодние годичные?
[/q]
Бух.отчетность годовая. Поступает с опозданием, т.к. налоговая очень долго заносит сведения в БД. Скажем, отчетность за 2009 год будет заноситься в период с апреля по август 2010 года.
Часть сообщений этой темы была выделена в тему "Каковы цели и задачи КР?" (13 августа 2010 13:17)
totma
Гость

Ссылка

сори если не в тему - _ttp://www.prosvet.su/articles/sec/article6/
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12
Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Последние RSS
SiteSputnik. Мониторинг Телеграм
СайтСпутник: возврат к ранее установленной версии
SiteSputnik. Доступ к результатам работы из браузера
Анализ URL
ВС разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Браузер для анонимной работы
Топливно-энергетический комплекс
Профессиональные сообщества СБ
Несколько Проектов в одном, выполнение Проектов по частям
SiteSputnik-Bot: Боты в программе СайтСпутник
К вопросу о телеграм
SiteSputnik: Автозамены до и после Рубрикации или Перевода
Демо-доступ к ИАС социальных сетей
Лог-файл в программе СайтСпутник
шантаж, угрозы по Интернету
Практически весь интернет становится русскоязычным
SiteSputnik. Об одном подходе к мониторингу Телеграм
Безопасность при работе на ПК
Книги о критическом мышлении
Наказывать за вмешательство в частную жизнь, Верховный суд

Самые активные 20 тем RSS
Новости блогов