Сбор информации о юридическом лице.

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Сбор информации о юридическом лице.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Печать
 
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Коллеги, попробую обратить ваши взоры на несколько иной ракурс проблемы. Юридическое лицо само не может принять решение кинуть кого то или не кинуть. Решения принимают люди и воплощают их в жизнь. По этой причине для качественной проработки вопроса нужно понять КТО есть те лица , что принимают решения и КАКОВЫ их намерения (планы) по отношению к этому юрлицу и по отношению к вам.

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
totma
Гость

Ссылка

Наверно правильней будет , кто открыл юр лицо и с какой "целью" ?
по ссылке возможно кого то заинтересуют некоторые проги _ttp://www.softsoft.ru/search/2797/index.htm
Andy
Новичок

Всего сообщений: 5
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 сен. 2010
извините, если не в кассу, но нашел дешевле и проще вариант чем в налоговой -
Andy
Новичок

Всего сообщений: 5
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 сен. 2010
странно....
_ttp://k-agent.ru/
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

Andy написал:
[q]
странно....
_ttp://k-agent.ru/
[/q]

Вы сами пользовались этим сервисом? И каков результат? А то уж очень похоже на известное мошенничество....

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
Andy
Новичок

Всего сообщений: 5
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 сен. 2010
Пользовался: что удивило - всё автоматически, т.е. практически мгновенно. Сначала позвонил - очень адекватные ребята.
РСБ
Новичок (писатель)

Откуда: Москва.
Всего сообщений: 11
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 дек. 2010
Очень согалсен с Игорем Неждановым. Стреляет не оружие, а человек. Юридическое лицо (компания) это средство манипуляции или как инструмент неких физических лиц для достижения той или иной цели. Кто-то организует компанию для благовидных дел (развитие бизнеса, получение прибыли), а кто-то использует как "фирму-прокладку". Выписка из ЕГРЮЛ, это конечно красиво и нарядно, можно показать заказчику и не нести больше никакой ответственности. Но если копнуть поглубже (ручками, ножками, телефоном и подумать головой) можно узнать много интересного и неожиданного. Привожу яркий пример из личной практики. (недельной давности). Конечно же, не буду жеманиться, мы сами используем на начальном этапе (!) выписку из ЕГРЮЛ, но только для того, что бы понять краткую историю развития (перерегистрации компании) и состав учредителей (даты измнения) и ФИО директора. Мы пользуемся результатами Кроссзапроса (Прима-информ), так как мы дилеры, то соответственно - входная цена у нас минимальная, поэтому крутим ее возможностями по полной программе. Так вот, вернувшись к нашим носорогам, повествую следующее: Обратился к нам один уважаемый мной человек, адвокат, назовем его Николай из Челябинска с следующим вопросом: "Существует некая компания в городе N под названием ООО "Нефтегазюг", которая задолжала более 2 млн.рублей моим клиентам. Менеджер, некая Елена. Сначала платили нормально, но вот уже пол.года как "висяк". Мы сказали, что обратимся в суд, на что Елена Николаевна (так себя назвала) сказала - "Давно пора, может хоть это подействует на учредителей и они начнут платить". На тел. звонки отвечать перестали. Что делать"?
"Что делать и кто виноват?" - исконный русский вопрос.
Получаем выписку ЕГРЮЛ. Видим, что директор некая Елена Николаевна Скворцова. Учредители: Елена Николаевна Скворцова и Пышкин Семен Семенович. При чем, Елена Николаевна стала директором и учредителем в марте 2010 года. Ок, пускай. Начали мониторить номер контактного телефона, оказывается под этим номером давали обьявления порядка 4 компаний и все ООО "Нефтегазюг" с добавкой - сервис, - регион, - поставка и т.д. И все находятся по одному адресу. Выяснили, что в отношении этой компнаии назначено уже слушание в Арбитраже. Сообщили адвокату, что компнаия в стадии ликвидации, и нужно срочно выезжать на место и решать вопрос о возврате денег лично . Кстати, о пингвинах, директор ранее была судима за мошенничество и ее ФИО стоит с стоп-листах банков. Заказчик говорит - не может быть, вы ошиблись, компания хорошая, она раньше работала по контрактам с Лукойлом, и по ней хорошие отзывы. "Так то РАНЬШЕ"!.
Мошенники используют эту схему.Называется - "откормить кабанчика".Выкупают работавшую в прошлом фирму с хорошей репутацией, меняют директора, старому учредителю обещаюь % от бизнеса и вперед...ловить лохов! К чему я все рассказываю. выписка ЕГРЮЛ и балансы говорят о том, что компания очень хороша и привлекательна, а работа ногами, руками, головой и телефоном показывает, что 2 млн. рублей ушли "за барханы" :)

---
Изначально действует договор "о взаимном ненападении". Нарушить его можно только по взаимной договоренности, а стратегическое партнерство может привести к его кардинальному пересмотру и даже полной денонсации. www.a-rsb.ru; www.ci-technology.ru
Николаич
Модератор форума

Откуда: г. Ростов-на-Дону
Всего сообщений: 767
Рейтинг пользователя: 24


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

РСБ написал:
[q]
К чему я все рассказываю. выписка ЕГРЮЛ и балансы говорят о том, что компания очень хороша и привлекательна, а работа ногами, руками, головой и телефоном показывает, что 2 млн. рублей ушли "за барханы" :)
[/q]

Интересный рассказ, спасибо!
Правда, я не увидел - а где работа ногами, руками и телефоном?
Работу головою увидел, толково.
Но, положа руку на сердце, скажите - а как Вы узнали, что директор была судима за мошенничество и ее ФИО в стоп-листах банков? :smile:
Или даже не это, а вот что - если бы у Вас не было бы этой информации, как бы Вы определили, что невыполнение договорных обязательств связано с мошенническими действиями, а не с временными финансовыми трудностями?
И, наконец, чем закончилось? Удалось ли Николаю вернуть деньги?

Пример хорош тем, что он показывает - работа по проверке компании после заключения договора не должна заканчиваться.
Она должна перейти в новую фазу - мониторинг юридического состояния компании-контрагента (дабы избежать неожиданного изменения юридического адреса, уставного капитала, учредителей, директора, принятия решений о ликвидации, слиянии и пр.) и мониторинг претензий к компании, выраженных в судебных исках.
Это необходимый минимум.
Насколько мне известно, пока только Интегрум (про другие не знаю и спорить не буду) дает такую возможность - ставить компании на мониторинг.


ValentinE
Участник

Всего сообщений: 19
Рейтинг пользователя: 1


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мар. 2010

Николаич написал:
[q]

Интересный рассказ, спасибо!
Правда, я не увидел - а где работа ногами, руками и телефоном?
Работу головою увидел, толково.
Но, положа руку на сердце, скажите - а как Вы узнали, что директор была судима за мошенничество и ее ФИО в стоп-листах банков?
Или даже не это, а вот что - если бы у Вас не было бы этой информации, как бы Вы определили, что невыполнение договорных обязательств связано с мошенническими действиями, а не с временными финансовыми трудностями?
И, наконец, чем закончилось? Удалось ли Николаю вернуть деньги?
[/q]


Откровенно-то говоря, тут не было работы ни ногами, ни руками, ни головой!
От того и проблема образовалась. Всё что в итоге удалось узнать, необходимо было знать до оформления договорных отношений, и сделать это можно было за 10 мин. И думаю имея эту информацию ДО, а не после, можно было бы расчитывать на вполне однозначное решение менеджеров пострадавшей компании, и даже без выдающихся умственных усилий.

---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog
Николаич
Модератор форума

Откуда: г. Ростов-на-Дону
Всего сообщений: 767
Рейтинг пользователя: 24


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

Hugo Chavez написал:
[q]
Всё что в итоге удалось узнать, необходимо было знать до оформления договорных отношений, и сделать это можно было за 10 мин. И думаю имея эту информацию ДО, а не после, можно было бы расчитывать на вполне однозначное решение менеджеров пострадавшей компании
[/q]

Абсолютно верно.
Но, давайте исходить от того, что уважаемый РСБ подключился к решению проблемы, когда она уже возникла.
Вернее, не к решению проблемы, а к прояснению ситуации.
В принципе, такие ситуации не редкость в практике любого СБ-шника.
Когда компания-контрагент в течение длительного времени берет товар по предоплате, а затем просит отпустить с отсрочкой платежа. И не всегда с целью "кидка", просто временные трудности.
Именно поэтому и необходим мониторинг, о котором я уже писал.
Естественно, мониторинг не заменит живое общение менеджера поставщика с контактным лицом покупателя, но он (мониторинг) явится источником объективной информации о контрагенте.

Возвращаясь к началу.
Действительно, "болезнь легче предотвратить, нежели лечить"...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Последние RSS
Социнжиниринг в военной пропаганде
Тут будем жаловаться
Новое на блоге HRazvedka
История создания ИГИЛовской спецслужбы ЭМНИ (Emni)
«МИРУ-МИР» (Короткометражный фильм) 2017
Парсер для сайта Реформа ЖКХ
Darknet, Deep Web. Как посещать закрытые сайты?
Баланс банковской карты по её номеру
Сборка инструментов для OSINT
This Week SCIP Is in India
Яндекс запустил открытое бета-тестирование Яндекс.Медианы
Яндекс представит свой новый поиск
Kaspersky Who Calls
DarkNet
Книга "Наружное наблюдение"
Larina, SPKR and US 2016 Election
Засветились...
Экономический шпионаж с китайской спецификой
Обновление на блоге HRazvedka
Как найти email нужного человека: инструменты, хитрости, тактика

Самые активные 20 тем RSS
Тут будем жаловаться
Социнжиниринг в военной пропаганде
Новое на блоге HRazvedka
История создания ИГИЛовской спецслужбы ЭМНИ (Emni)