Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

[q=Искендер]В ходе исследования выяснилось, что более 50 контрагентов компании имеют схожие названия. Большинство из них были зарегистрированы на сотрудников «Продакшн», а также на их друзей и родственников. Кроме того, сумма закупок у одних контрагентов и сумма продаж другим контрагентам совпадала на 100%.[/q]
Как всегда, прокололись на мелочах. Точнее - деталях. Все-то у нас делается тяп-ляп, в расчете на авось. Даже мошенничества.

[q=RoNin]Если не сложно, можно пояснить или ссылку? [/q]
Какую ссылку?

Пояснить могу.

Фирма продала другой нечто. По документам. На самом деле сделка фиктивная, те движение товара если и было, то не в этой связке. В результате получены необоснованно налоговые выгоды и льготы, например. Налоговые органы это дело секут и подают в суд - признание сделки фиктивной. Соответственно образуется недоимка, пени, штрафы и пр. Возможны и иные варианты - по линии МВД. Для упрощения этой процедуры и должны были возродить статью за лжепредпринимательство, но получили пшик. Вот как доказать фиктивность? Очень не просто. Такие перлы встречаются... Типа " в офисе отсутствуют следы жизнедеятельности" А тут еще поставщик судится с покупателем. Чаша весов однозначно склоняется не в пользу налоговых органов. Тк есть явные признаки ведения хозяйственной деятельности

hound написал:

[q]

То, что у них такое есть - мне фиолетово. А вот то, что у нас лох на лохе - нет.

[/q]

Есть небезосновательное подозрение, уважаемый Хаунд, что лохизм - это качество общечеловеческое и интернациональное. Как и основанные на этом качестве мошенничества и аферы. Собственно, всякие пирамиды, "схемы Понци" и т.п. появились как раз там (что убедительно характеризует качество тамошнего лоха), а уж потом отлично прижились у нас (что характеризует лоха отечественного).

Вот как раз по причине "правила 95" я и за религиозные институты - хоть какой-то общественный регулятор...