http://forum.razved.info//index.php?t=673 Как и зачем выявлять связи и взаимозависимости в бизнесе. ru http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=12925#pp12925 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=12925#pp12925 "1. Выявление аффилированности по общим людям"<br />1.4. Родственные связи между руководителями, учредителями разных организаций... Кирилл Wed, 23 Jun 2010 15:42:00 +0400 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10983#pp10983 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10983#pp10983 <br>vbl написал:<blockquote><div style="height:1px;width:1px;overflow:hidden">[q]</div>Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник .... по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается. <div style="height:1px;width:1px;overflow:hidden">[/q]</div></blockquote><br />Спасибо! Внес изменения в общий блок. Игорь Нежданов Sun, 07 Feb 2010 17:41:59 +0300 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10982#pp10982 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10982#pp10982 Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник изучаемой компании являлся де-юро учредителем и руководителем компании, созданной на деньги и фактически принадлежащей учредителю изучаемой компании. <br /><br />Часто афеллированные структуры помогает выявить выход на местность, в частности - посещение бухгалтерии. Как я уже говорил на другом форуме, часто в кабинете бухгалтеров основной конторы, хранятся документы еще ряда зависимых компаний. Причем, и это тоже проверено на практике, при изучении по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается. vbl Sun, 07 Feb 2010 17:29:36 +0300 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10226#pp10226 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10226#pp10226 Хорошим инструментом для выявления аффилированнсти является Интегрум. Если взять основную форму карточки юридического лица, то прямо из нее (из карточки) можно посмотреть в каких компаниях еще данный руководитель является руководителем (простите за тафтологию) - отмечено цифрой 1. Какие компании еще дают в качестве юридического адреса данный адрес - отмечено цифрой 2. Также Интегрум позволяет увидеть все компании с одним номером телефона. Под номером 3 показаны пункты позволяющие увидеть связанные юридически компании - учредителей и дочерние организации - прямая аффилированность. Причем в Интегруме перечисленные связи можно увидеть в графическом виде, что весьма наглядно и удобно. Помимо этого можно увидеть с помощью Интегрума и участие в арбитражах и в госпоставках, что тоже позволяет увидеть аффилированность. Игорь Нежданов Tue, 29 Dec 2009 21:14:31 +0300 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10220#pp10220 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10220#pp10220 <b>1 Выявление аффилированности по общим людям</b><br />1.1- <i>общий руководитель или ТОП у нескольких юрлиц </i>(в т.ч. руководители, главбухи, кадровики...), иногда можно увидеть и "пониже рангом" общих сотрудников. Как пример - социальные сети, в частности Одноклассники-ру позволяют найти таких "слуг двух господ";<br />1.2- <i>общий учредитель</i> - физлицо у нескольких юрлиц (понятно, что нужно смотреть не "массовик" ли :) ) Это самый простой случай, а чаще бывает, что общий учредитель не физлицо , а юрлицо. Тогда нужно смотреть кто ее учредитель. Или учредители - разные физлица, но являющиеся участником другого (общего для них) юридического лица. В этом случае вероятность аффилированности ниже, но тем ни менее есть;<br />1.3- <i>общий "покровитель" у нескольких юрлиц</i> (с определенной вероятностью). Такой расклад наиболее часто виден в компаниях, обслуживающих госструктуры, т.е. "работающие" с бюджетом;<br />1.4- ...<br /><br /><b>2 ... по общим объектам</b><br />2.1- общий юрадрес (с определенной долей вероятности);<br />2.2- общий фактический адрес (с определенной долей вероятности);<br />2.3- общий почтовый адрес;<br />2.4- общий производственный комплекс;<br />2.5- общая стоянка автотранспорта;<br />2.6- общий складской комплекс;<br />2.7- ...<br /><br /><b>3 ... по общим контактам</b><br />3.1- общий телефон, факс;<br />3.2- общий адрес электронной почты;<br />3.3- общий сайт;<br />3.4- ...<br /><br /><b>4 ...по общим интересам</b><br />4.1- <i>общий рынок сбыта</i> - например две компании поставляют продукцию одному покупателю. Понятно, что чаще всего это конкуренты, а не связанные структуры, но есть прецеденты... ;<br />4.2- <i>общий ресурс</i> - несколько компаний приобретают некий ресурс у одного поставщика;<br />4.3- ...<br /><br /><b>5 ...по общей бухгалтерии (по рекомендации VBL)</b><br />5.1- по печатям хранящимся в бухгалтерии<br />5.2- по документам оформляемым в бухгалтерии<br />5.3- по учетам ведущимся в бухгалтерии<br />5.4- по .... Игорь Нежданов Tue, 29 Dec 2009 09:53:25 +0300 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10219#pp10219 http://forum.razved.info//index.php?t=673&p=10219#pp10219 Дубль два :)<br /><b><br />Что такое аффилированность?</b><br />Аффилированность происходит от слова аффилированный (связанный, соединенный, присоединенный). Т.е. аффилированность это по сути связанность или другими словами взаимозависимость и/или взаимовлияние.<br /><br /><b>Зачем выявлять аффилированность?</b><br />Для того, чтобы понять:<br />- кто/что и каким образом влияет или может повлиять на объект вашего интереса;<br />- какими ресурсами в действительности обладает объект;<br />- куда "спрятали" взятый кредит (куда "ушли" деньги) или куда они могут уйти :) ;<br />- кто стоит за той или иной невзрачной вывеской;<br />- какие шаги можно ожидать от оппонента в ответ на ваши действия;<br />- ....<br /><br /><b>По каким признакам выявить аффилированность?</b><br />- по общим людям;<br />- по общим объектам;<br />- по общим контактам;<br />- по общим интересам;<br />- ...<br /><br />Коллеги добавляйте что упустил. Совместными усилиями составим достаточно полную "карту местности". Игорь Нежданов Tue, 29 Dec 2009 09:47:54 +0300