Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Выявление аффилированности компаний. |
<<Назад Вперед>> | Печать |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 29 декабря 2009 9:47 Сообщение отредактировано: 30 декабря 2009 9:46
Дубль два :) Что такое аффилированность? Аффилированность происходит от слова аффилированный (связанный, соединенный, присоединенный). Т.е. аффилированность это по сути связанность или другими словами взаимозависимость и/или взаимовлияние. Зачем выявлять аффилированность? Для того, чтобы понять: - кто/что и каким образом влияет или может повлиять на объект вашего интереса; - какими ресурсами в действительности обладает объект; - куда "спрятали" взятый кредит (куда "ушли" деньги) или куда они могут уйти :) ; - кто стоит за той или иной невзрачной вывеской; - какие шаги можно ожидать от оппонента в ответ на ваши действия; - .... По каким признакам выявить аффилированность? - по общим людям; - по общим объектам; - по общим контактам; - по общим интересам; - ... Коллеги добавляйте что упустил. Совместными усилиями составим достаточно полную "карту местности". ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 29 декабря 2009 9:53 Сообщение отредактировано: 7 февраля 2010 17:40
1 Выявление аффилированности по общим людям 1.1- общий руководитель или ТОП у нескольких юрлиц (в т.ч. руководители, главбухи, кадровики...), иногда можно увидеть и "пониже рангом" общих сотрудников. Как пример - социальные сети, в частности Одноклассники-ру позволяют найти таких "слуг двух господ"; 1.2- общий учредитель - физлицо у нескольких юрлиц (понятно, что нужно смотреть не "массовик" ли :) ) Это самый простой случай, а чаще бывает, что общий учредитель не физлицо , а юрлицо. Тогда нужно смотреть кто ее учредитель. Или учредители - разные физлица, но являющиеся участником другого (общего для них) юридического лица. В этом случае вероятность аффилированности ниже, но тем ни менее есть; 1.3- общий "покровитель" у нескольких юрлиц (с определенной вероятностью). Такой расклад наиболее часто виден в компаниях, обслуживающих госструктуры, т.е. "работающие" с бюджетом; 1.4- ... 2 ... по общим объектам 2.1- общий юрадрес (с определенной долей вероятности); 2.2- общий фактический адрес (с определенной долей вероятности); 2.3- общий почтовый адрес; 2.4- общий производственный комплекс; 2.5- общая стоянка автотранспорта; 2.6- общий складской комплекс; 2.7- ... 3 ... по общим контактам 3.1- общий телефон, факс; 3.2- общий адрес электронной почты; 3.3- общий сайт; 3.4- ... 4 ...по общим интересам 4.1- общий рынок сбыта - например две компании поставляют продукцию одному покупателю. Понятно, что чаще всего это конкуренты, а не связанные структуры, но есть прецеденты... ; 4.2- общий ресурс - несколько компаний приобретают некий ресурс у одного поставщика; 4.3- ... 5 ...по общей бухгалтерии (по рекомендации VBL) 5.1- по печатям хранящимся в бухгалтерии 5.2- по документам оформляемым в бухгалтерии 5.3- по учетам ведущимся в бухгалтерии 5.4- по .... ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Хорошим инструментом для выявления аффилированнсти является Интегрум. Если взять основную форму карточки юридического лица, то прямо из нее (из карточки) можно посмотреть в каких компаниях еще данный руководитель является руководителем (простите за тафтологию) - отмечено цифрой 1. Какие компании еще дают в качестве юридического адреса данный адрес - отмечено цифрой 2. Также Интегрум позволяет увидеть все компании с одним номером телефона. Под номером 3 показаны пункты позволяющие увидеть связанные юридически компании - учредителей и дочерние организации - прямая аффилированность. Причем в Интегруме перечисленные связи можно увидеть в графическом виде, что весьма наглядно и удобно. Помимо этого можно увидеть с помощью Интегрума и участие в арбитражах и в госпоставках, что тоже позволяет увидеть аффилированность. ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
vbl
Модератор форума
Откуда: Нижний Новгород Всего сообщений: 179 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 10 июня 2009 |
Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник изучаемой компании являлся де-юро учредителем и руководителем компании, созданной на деньги и фактически принадлежащей учредителю изучаемой компании. Часто афеллированные структуры помогает выявить выход на местность, в частности - посещение бухгалтерии. Как я уже говорил на другом форуме, часто в кабинете бухгалтеров основной конторы, хранятся документы еще ряда зависимых компаний. Причем, и это тоже проверено на практике, при изучении по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается. ---
Non progredi est regredi http://www.informnn.ru Информационная рассылка "Конкурентная разведка. Сам себе разведчик" - http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
vbl написал: Реально сталкивался с ситуациями, когда доверенный сотрудник .... по документам (ЕГРЮЛ и т.п.) никаких взаимосвязей выявить не удается. Спасибо! Внес изменения в общий блок. ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
Кирилл
Новичок
Откуда: Нижний Новгород Всего сообщений: 3 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 23 июня 2010 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 23 июня 2010 15:42 Сообщение отредактировано: 23 июня 2010 15:42
"1. Выявление аффилированности по общим людям" 1.4. Родственные связи между руководителями, учредителями разных организаций... |
<<Назад Вперед>> | Печать |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Выявление аффилированности компаний. |
Самые активные 20 тем | |