Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

В продолжение темы:

Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
(по состоянию на 01.04.2016г.)
Реестр владельцев складов временного хранения
Реестp владельцев таможенных складов
Реестр таможенных представителей
Реестр таможенных перевозчиков
Реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли
Реестр уполномоченных экономических операторов

Взял тут: _ttp://gtk.gov.by/ru/regulation/business/VED/reesri

OAO -K- написал:

[q]

Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела

[/q]

Ага, таможня "даёт добро" на кое-какие сведения! Скачиваем эти реестры в .doc для своей базы

OAO -K- написал:

[q]

СПИСОК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВЫМ ТАМОЖЕННЫМ ПРОВЕРКАМ

[/q]

Кроме периода проверки, интересен тот факт, что проверяемые компании считаются находящимися в высокой группе риска.

Иногда возникает необходимость установить или проверить наличие у компании какой-либо лицензии, а запрашивать официально, по какой-то причине, нецелесообразно...
Для этого случая Министерство экономики Беларуси снабжает нас ссылками на источники, где такие сведения можно получить самостоятельно: _ttp://www.economy.gov.by/ru/small_business/actual-information/new_url_525341446
Просто переходим по ссылкам из скаченного pdf-файла. Если окажется, что ссылка устарела (а такое бывает), поищите на сайте, куда завела ссылка. Обычно удаётся найти новое место размещения списка выданных лицензий.

Sadovnik написал:

[q]

неожиданно понадобилось, а тут.. Клондайк!

[/q]

Ага, заходите ещё...

Всё-таки приятно, что Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь не оставляет своих подопечных на произвол судьбы и любезно предлагает список ресурсов, которые можно использовать для проверки своего бизнес-партнера в Беларуси, России или Казахстане.

Итак, что мы здесь имеем?

БЕЛАРУСЬ
1. Координационные планы проверок Комитета гос.контроля
2. Сведения о субъектах хозяйствования, имеющие задолженность перед бюджетом
3. Электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции
4. Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну
5. Поиск в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере
6. Единый государственный реестр сведений о банкротстве
7. Поиск заявления в базе данных МНС Республики Беларусь (ЕАЭС)
8. Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), исключенных из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием
9. Реестр специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса
10. Сведения из Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими (далее - РЕЕСТР)
11. Информация о субъектах предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота одежды (швейных изделий, тканей, фурнитуры), у которых выявлены нарушения налогового законодательства
12. Лучший плательщик налогов, сборов
13. Просмотр сведений в Торговом реестре и Реестре бытовых услуг Республики Беларусь
14. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республики Беларусь участвовавших в процедурах государственных закупок

РОССИЯ
1. Поиск заявлений в базе данных ФНС РФ (ЕАЭС)
2. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Российской Федерации участвовавших в процедурах государственных закупок
3. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
4. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств
5. Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях
6. Риски бизнеса: проверь себя и контрагента
7. Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365-П). В составе электронного сервиса реализован сервис «Запрос о действующих решениях о приостановлении операций по счетам»
8. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
9. ЕАЭС. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
10. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации
11. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ
12. Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц
13. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
14. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
15. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
16. Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует
17. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
18. Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
19. Реестры недобросовестных поставщиков стран Евразийского экономического союза

КАЗАХСТАН

1. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республики Казахстан участвовавших в процедурах государственных закупок
2. Поиск налогоплательщиков, содержит данные о регистрации физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
3. Поиск данных о плательщике НДС
4. Списки неблагонадежных налогоплательщиках по Республике Казахстан
5. Розыск (информация о лицах, совершивших экономические преступления)
6. Проверка достоверности учетно-контрольной марки на алкогольную продукцию
7. Проверка контрольного чека по регистрационному номеру контрольно-кассовой машины
8. Поиск налогоплательщиков, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
9. Экспресс-помощь (помощь посредством опроса)
10. Реабилитация и банкротство

И всё это богатство - на одной странице! www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/

Не знаю насколько полно и реально представлены источники по России и Казахстану, а по Беларуси - это третья часть всего, что есть.