Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Цены и сроки вообще не радуют, хотя на безрыбье и...

Продолжим разговор по вопросу проверки контрагента в Беларуси.
Если есть желание, возможность или необходимость делать это самостоятельно, то пожалуйста.

Лично я, при необходимости проверить состояние белорусской компании, использую сейчас 20 источников в Байнете, которые нам бесплатно предоставляет государство, т.е. это официальные источники.
При этом, надо сказать, что 6 из них можно использовать только on-line, вручную вводя запрос на сайте.
С остальных 14-ти есть возможность, а иногда и необходимость, скачивать данные себе на компьютер, формируя таким образом базу, позволяющую в автономном режиме не только проверять текущее состояние, но и изучать историю интересующих контрагентов, используя программы для локального поиска.
Из этих же 14-ти - девять источников хорошо индексируются поисковиками, что даёт возможность счастливым обладателям программы SiteSputnik, в некоторой мере, автоматизировать процесс проверки контрагента, написав соответствующий пакет с параметрами.

Теперь подробнее по каждому источнику и немного сам алгоритм проверки.

Начинать рекомендую с получения первичных исходных данных:
1.
Портал МНС - Плательщики Республики Беларусь:
www.portal.nalog.gov.by/grp/
Возможен только поиск на самом портале по названию или УНП организации или индивидуального предпринимателя.

Затем - данные о причастности к лжепредпринимательским структурам и налоговым нарушениям:
2.
Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере:
www.portal.nalog.gov.by/ngb/
Имеется встроенный поиск по базе, а при должном терпении, можно ещё и регулярно сохранять изменения вручную в текстовом формате.
3.
Информация о субъектах предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота одежды (швейных изделий, тканей, фурнитуры), у которых выявлены нарушения налогового законодательства :
www.nalog.gov.by/ru/informaciya-o-subektah-predprinimatelstva/
Можно использовать поиск по странице, имеющийся в вашем браузере или сохранить содержимое в текстовом формате. Кроме того, эти данные индексируются поисковиками.

Дальше - компрометирующие данные по банкротству, судам и по ликвидации:
4.
Единый государственный реестр сведений о банкротстве:
bankrot.gov.by/
Есть нормальный встроенный поиск по базе сайта, кроме того, все данные на нём отлично индексируются.
5.
Суды и Хозяйственные споры
court.by/court_apply/eco/
Экономический суд каждого региона (надо пройти по ссылке интересующего суда) предоставляет сведения по приказному производству, а некоторые и расписание судебных заседаний.
Можно просматривать эти данные по страницам. Кроме того, сайт отлично индексируется, но постоянно изменяется и для сохранения истории есть смысл скачивать страницы с данными вручную в .html или .txt
6.
Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), исключенных из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием:
www.nalog.gov.by/ru/perechen_ru/
Хорошо работает встроенный поиск, а кроме того, документы можно скачивать вручную в формате .xls
7.
Сведения о ликвидации субъекта хозяйствования, а также Объявления об уменьшении размера уставного фонда хозяйственных обществ:
justbel.info/Liquidation/FindMyRequest
Здесь - только поиск по базе данных на странице.

Потом - задолженности и всякие недобросовестности:
8.
Сведения о субъектах хозяйствования, имеющие задолженность перед бюджетом:
Минск - www.nalog.gov.by/ru/zadolzhennost101/
Брест - www.nalog.gov.by/ru/zadolzh_brest/
Витебск - www.nalog.gov.by/ru/zadol_300/view/svedenija-o-subjektax-xozjajstvovanija-vitebskoj-oblasti-dopustivshix-zadolzhennost-po-platezham-v-bjudzhet-22091/
Гомель - www.nalog.gov.by/ru/zadolz_gomel/
Гродно - www.nalog.gov.by/ru/5Zad_bud/
Минская обл. - www.nalog.gov.by/ru/sub-xos-dolg/
Могилёв - www.nalog.gov.by/ru/subject_mogilev/
Используем поисковый запрос или просматриваем на страницах. Из-за ежемесячных обновлений есть смысл сохранять содержимое .txt
9.
Список должников по уплате страховых взносов в ФСЗН:
www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors/
Эти сведения хорошо индексируются, можно искать браузером по странице или скачать себе содержимое в .html или .txt
10.
Просроченная задолженность по заработной плате:
www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/operativnaya-informatsiya_8/zadolzhennosti-po-zarabotnoi-plate/
Ищем на странице или скачивать вручную в .doc. Кроме того, эти данные хорошо индексируются.
11.
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республики Беларусь участвовавших в процедурах государственных закупок:
www.icetrade.by/articles/view/12
Ищем встроенным поиском по базе на странице или сохраняем эту страницу, например, в .html
12.
Недобросовестные арендаторы Минска:
minsk.gov.by/ru/org/8644/attach/e566b01/
Ищем по странице, используем поисковый запрос или сохраняем себе содержимое в .html или .txt

Завершаем компрометирующий блок данными о проверках:
13.
Координационные планы проверок субъектов хозяйствования Комитетом гос.контроля:
kgk.gov.by/ru/coordination-plans-ru/
Возможно только скачивать эти планы себе вручную в формате .xls раз в полгода.

А на финал - некоторые сведения о деятельности контрагента:
14.
Торговый реестр Республики Беларусь:
portal.gov.by/PortalGovBy/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page15.jspx;jsessionid=52sZXDKQGZ9JcJKMLlhNYSBmf7qvy9tGrvC4BPQRNDdV252LXrLl !1161052383!-198859582?_adf.ctrl-state=opc5tzrcu_187&_afrLoop=876990975773722&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D876990975773722%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dndnefthp2_4
Здесь - только встроенный поиск на портале.
15.
Реестр бытовых услуг:
portal.gov.by/PortalGovBy/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page16.jspx?_adf.ctrl-state=opc5tzrcu_161&afrLoop=877154093503327&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D877154093503327%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dndnefthp2_13
Только поиск на портале.
16.
Отчеты о деятельности эмитентов ценных бумаг (открытых акционерных обществ) с финансовыми показателями:
www.centraldepo.by/helpserv/itogi-emit/itogi-oao/
Можно только скачивать данные в .zip-архивах.
17.
Реестр специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса:
www.nalog.gov.by/ru/specialnoe-razreshenie/
Есть поиск по базе и можно скачивать себе документ в .doc
18.
Сведения из Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими:
www.nalog.gov.by/ru/svedenia_o_tabachnuh_izdeliah/
Есть только возможность скачивать вручную в .xls
19.
Тендерные закупки: планы закупок, участие компаний, результаты торгов:
www.icetrade.by/
Выбираем для поиска интересующие базы, вручную вносим параметры поиска. Некоторые материалы хорошо индексируются, не помешает использовать поисковики.
20.
Лучший плательщик налогов, сборов:
www.nalog.gov.by/ru/best-platelschik/
Скачиваем документы в .xls или полагаемся на поисковики.

Чаще всего, вышеприведённых источников более чем достаточно, чтобы сделать нужные выводы и принять правильное решение о сотрудничестве с интересующим контрагентом.

В продолжение темы:

Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
(по состоянию на 01.04.2016г.)
Реестр владельцев складов временного хранения
Реестp владельцев таможенных складов
Реестр таможенных представителей
Реестр таможенных перевозчиков
Реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли
Реестр уполномоченных экономических операторов

Взял тут: _ttp://gtk.gov.by/ru/regulation/business/VED/reesri

OAO -K- написал:

[q]

Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела

[/q]

Ага, таможня "даёт добро" на кое-какие сведения! Скачиваем эти реестры в .doc для своей базы

OAO -K- написал:

[q]

СПИСОК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВЫМ ТАМОЖЕННЫМ ПРОВЕРКАМ

[/q]

Кроме периода проверки, интересен тот факт, что проверяемые компании считаются находящимися в высокой группе риска.