Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Версия для печати

- Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) http://forum.razved.info/
-- Экономическая безопасность предприятия http://forum.razved.info//index.php?f=9
--- Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника. http://forum.razved.info//index.php?t=5150

-- CI-KP написал 9 июня 2014 17:33
Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

yushchuk.livejournal.com/382830.html

Мы вскрыли недавно хищения в крупной организации, торгующей бытовой техникой. Менеджер по продажам, при контакте с покупателем, уводил часть людей на аффилированную фирму.
В связи с этим, рекомендую Службам Безопасности несложный алгоритм, благодаря которому мы получили результат.

1. Пробиваете ФИО менеджеров по продажам и их ближайших родственников через ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

2. Если таковые находятся - посмотрите в поисковиках, на каких сайтах засвечены найденные ОГРН и ОГРНИП. Оцените, чем, согласно сайту, занимается найденная организация (или ИП) и не пересекается ли это с деятельностью менеджера по продажам.

3. Если выявлена подозрительная организация, и у нее есть страница ВКонтакте – посмотрите, кто там в друзьях. Там может оказаться и менеджер, и половина его родственников. Страницы менеджеров и их френдов тоже посмотрите - они любят ставить ссылки на тот самый сайт, продвигая себя любимых.
А также сделайте поиск по url сайта - он вполне может выскочить нв соцсетях, упростив эту работу.

4. Обязательно посмотрите фотографии ВКонтакте у людей, которые, по вашему мнению, связаны с менеджером. Там могут оказаться снимки, доказывающую их очень тесную связь.

-- fellix13 написал 11 июня 2014 6:57
Был в практике подобный случай, только там юрист открыл клон компании и схема была немного сложнее.

-- fellix13 написал 11 июня 2014 8:41
На полицейском форуме тоже один из вариантов этой схемы раскрыт - _ttp://www.police-russia.ru/showthread.php?s=112f8036bc056b7c2f5ca1281cc9ece7&p=2767509

-- Prospekt написал 18 июня 2014 13:41

fellix13 написал:

[q]
Был в практике подобный случай, только там юрист открыл клон компании и схема была немного сложнее.
[/q]

70 процентов вновь созданных компаний открываются менеджерами из старых
причем еще до ухода менеджера со старой работы
так в прочем происходить во всем мире только у нас это по масштабнее

-- looking glass написал 19 июня 2014 17:53
На мой взгляд гораздо быстрее искать аффилированность через собственников, первых лиц и руководителей среднего звена компаний, которые уже занимают основную часть счета 60 вашей организации, или частят там ))) чем лопатить подряд своих сотрудников по социальным сетям. А вот в целях упреждения перерасходов такую процедуру проводить по компаниям, заявляющимся на закупочные процедуры.

-- looking glass написал 19 июня 2014 20:15
"Связка ЕГРЮЛ+соцсети" это только два источника получения косвенных признаков наличия аффилировнности работников компании (объектов) с контрагентами. Мне известны еще как минимум четыре источника получения такой информации (в условиях соблюдения законодательства).

-- fellix13 написал 20 июня 2014 6:58

looking glass написал:

[q]
Мне известны еще как минимум четыре источника получения такой информации (в условиях соблюдения законодательства).
[/q]

Ну что вы скромничаете, делитесь)

-- looking glass написал 20 июня 2014 21:17
Уважаемый фелликс13, поделюсь двумя: 1. Аудит процедур закупок (тендерных процедур). Хватает документальных ляпсусов, допускаемых определенными менеджерами ... Конечно при условии если процедуры здравые; 2. Работа по кадровой теме - не помешает вести матрицу по работникам компании в разрезе: родился, учился, работал ранее, состав семьи ... Встречается что менеджеры компаний-контрагентов имеют очень похожие критерии ;)
Конкретизировать остальные источники не буду, хоть они и в рамках правового поля, однако очень критичны к коммерческой тайне. Скажу лишь, что это как обычно и принято - контроль коммуникаций, правда я применяю исключительно правовые методы.

-- fellix13 написал 23 июня 2014 8:05

looking glass написал:

[q]
1. Аудит процедур закупок (тендерных процедур). Хватает документальных ляпсусов, допускаемых определенными менеджерами ...
[/q]

Ляпусы конечно значительно облегчают вывод на чистую воду, но если менеджер не зелёный, то случается это редко. Здесь нужен комплексный анализ ТЗ, тендерных предложений и изучение подноготной контрагентов. ИМХО

-- looking glass написал 23 июня 2014 16:47
В моем понимании, то что вы перечисляете в комплексе, как раз и есть аудит. Но это не важно. Хотелось подчеркнуть, что анализ, комплексный анализ, аудит и т.д. опираются на источники получения информации, чем их больше и чем они менее корелированы между собой, тем проще аналитика и очевиднее результаты.