Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Простые методы профилактики рейдерских действий
Игорь Бедеров
Помощник генерального директора по безопасности ЗАО "Северный текстиль"
Советник Президента НП "Международное объединение детективов"

Статья 35 Конституции Российской Федерации гласит - «Право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Рейдерство — это недружественное поглощение или захват предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя. Зачастую захват предприятий происходит на грани закона, то есть невозможно определить есть ли нарушение закона или нет. При подаче заявлений в правоохранительные органы последние отказывают вмешиваться, ссылаясь на то, что на самом деле происходит конфликт хозяйствующих субъектов, т.к. преступник направляет значительные усилия на придание своим действиям легитимного статуса.

Основными признаками рейдерства можно указать следующие:
1) Данные действия направлены на завладение чужим имуществом;
2) На завладение чужим имуществом было потрачено меньше средств, чем стоит само это имущество;
3) После захвата проходит легализация захваченного имущества;
4) Завладение происходит вопреки воли действительного собственника.

В российской практике существуют множество законных, относительно законных и незаконных способов лишить владельца его собственности. Вся суть же их сведется к нескольким основным моментам или индикаторам. Назовем их:

- переход собственности осуществляется путем махинаций с акциями или долям предприятия;
- переход собственности осуществляется путем махинаций с задолженностью предприятия;
- переход собственности осуществляется путем фиктивного банкротства предприятия;
- переход собственности осуществляется путем подделки документов предприятия;
- захват проходит с применением административного ресурса;
- захват проходит с применением силового воздействия.

Следует отметить, что более половины всех рейдерских захватов – это следствие какого-либо процесса или явления на предприятии. Предприятие болеет и приходят волки. Болезнь предприятия может выражаться в непомерном самомнении руководителя, отсутствии в штате достойных специалистов юристов и безопасников, способных предупреждать или выявлять на ранней стадии угрозы рейдерского действия. Это может быть также разобщенность учредителей, отсутствие правильного оборота документов. Для предотвращения рейдерского захвата полезно проанализировать слабые места бизнеса, т.к. современные рейдерские захваты носят взвешенный, цивилизованный, просчитанный и скрытый характер, маскируются под процедуры взыскания долгов, несостоятельности (банкротства), встречные иски, дополнительные эмиссии ценных бумаг, дробление/консолидацию акций, реорганизацию юридических лиц и т.д. В то же время любая бизнес - структура имеет те или иные финансово-правовые признаки, которые делают ее уязвимой с точки зрения недобросовестного захвата бизнеса. Причем они являются не только благодатной почвой для исков, способствующих рейдерскому захвату, так и для всевозможных домыслов и предположений о "рейдерстве".

Минимальными способами профилактики рейдерского действия предусматриваются проведение следующих мероприятий:
1. Ревизия учредительных документов, устранение из них пунктов, предусматривающих передачу собственности;
2. Организация режима коммерческой тайны на предприятии;
3. Создание режимно-секретного отдела или помещения для работы в документами, содержащими коммерческую тайну;
4. Ограничение допуска лиц к коммерческой тайне и уставным документам предприятия, а также печати. Установление четкой схемы управления;
5. Регулярная проверка состояния документов о регистрации, поддержка связи с местными регистрирующими органами;
6. Диверсификация бизнеса, т.е. сокращение рисков за счет их распределения между разными, не связанными друг с другом, направлениями деятельности компании;
7. Осуществление деятельности под т.н. "управляющей компанией", а не непосредственным владельцем предприятия;
8. Контроль выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРП;
9. Строгий контроль и проверка подписей на документах и бумаг, удостоверяющих полномочия контрагента;
10. Необходимо вести документооборот (с проставление реквизиров и номеров входящей и иходящей корреспонденции, документы должны быть прошиты и пронумерованы);
11. Избегайте заключения факсимильных договоров и договоров "на словах";
12. Создание т.н. "тревожного пакета документов";
13. Привлечение для охраны вневедомственной охраны МВД;
14. Мониторинг изменений отрасли, в которой занято предприятие;
15. Распределение наиболее значимых активов в нескольких подконтрольных предприятиях и использование данных активов по договорам аренды;
13. В случае, если рейдерский захват уже начался, имеет смысл наложить арест на собственные акции для предотвращения их дальнейшей перепродажи.

Данные правила являются очевидными требованиями информационной и внутренней безопасности любого предприятия. Однако зачастую даже такая элементарная защита от рейдеров не соблюдается. Результатом этой беспечности может стать рейдерский захват, итогом которого будет переход бизнеса в чужие руки, разорение предприятие, огромные убытки.

Отдельно следует сказать о тревожном пакете документов, это достаточно эффективный инструмент защиты предприятия от рейдерского захвата. «Тревожный пакет» — набор документов, позволяющий в случае рейдерского захвата предприятия осуществить необходимые правовые меры противодействия и минимизировать потери.
«Тревожный пакет» формируется из минимума документов Вашего предприятия, которые необходимо предъявить в органы внутренних дел с заявлением в случае внезапного нападения и захвата Вашего бизнеса.
Рекомендуемое содержание «Тревожного пакета»:
1) Нотариально заверенные копии всех учредительных документов:
- Устав предприятия (с изменениями);
- протоколы общих собраний;
- приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера;
- образцы подписей всех акционеров и учредителей, руководителя и главного бухгалтера;
- экспериментальные образцы — две страницы произвольного текста;
- подписи — фамилия, имя и отчество полностью и подпись на двух разлинованных листах по 10-15 подписей на странице;
- свободные образцы с подписями — любые рабочие документы, письма, записки, произвольные записи, выполненные в течение последних одного-двух лет;
- образцы печати организации на двух-трех листах, поочередно на мягкой и твердой поверхности;
- объяснения всех акционеров о том, что в иных собраниях акционеров они не участвовали;
2) Нотариально заверенная копия реестра собственников;
3) Нотариально заверенные копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости;
4) справка о рыночной стоимости объектов недвижимости.
Наконец, самое главное, доступ к «Тревожному пакету» должен быть максимально ограничен. Иначе вы рискуете передать в руки злоумышленников все документы, необходимые им для осуществления захвата.

Иные рекомендации для профилактики рейдерского захвата:
- тщательный подбор управленцев;
- организация эффективной юридической службы и СБ;
- поддержание собственного пакета акций;
- оформление пакетов акций на номинальных держателей, в доверительное управление;
- организация перекрестного владения (в рамках дочерних фирм) частью акций или долей в уставном капитале;
- внесение в устав предприятия положений, затрудняющих захват фирмы;
- выстраивание контролируемой системы обременений по пакетам акций и основным активам;
- страхование крупными акционерами титульных прав на акции;
- постоянный внутренний аудит, проверка состояния документов, их защиты;
- проверка условий хранения печатей и защита их от подделки.

Источник: Директор по безопасности
Ссылка: http://www.s-director.ru/magazine/archive/viewdoc/2013/11/968.html

[q=ma6yc]- переход собственности осуществляется путем махинаций с задолженностью предприятия;[/q]
В современных условиях я бы порекомендовал особое внимание уделить именно этому виду рейдерства.
К сожалению, от него хороших методов профилактики не существует. Ну или почти не существует.