Служебное расследование

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Экономическая безопасность предприятия »   Служебное расследование
RSS

Служебное расследование

<<Назад  Страницы: 1 2
Печать
 
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1025
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
После выявления факта мошенничества персонала, либо недобросовестного исполнения своих служебных обязанностей, которое привело к потерям для предприятия, встает проблема доказывания и вопрос, как возместить потери. Причем нужно однозначно доказать, что данные потери предприятие понесло вследствие действий сотрудника, иначе существует вероятность, что наказание понесет не виновник событий. Для исключения такой ситуации необходимо служебное расследование.

Прежде чем начинать сам процесс расследования, нужно четко определиться со следующими моментами:
-какова цель этого расследования.;
-кто проводит служебное расследование.

Лица, проводящие служебное расследование, должны иметь определенные знания и опыт. Знания в области права, а опыт в области проведения подобных мероприятий. Причем лучше, если служебное расследование проводит не один человек, а комиссия, в состав которой входят главный бухгалтер, начальник отдела кадров, руководитель системы безопасности. Необходимо придать правовой статус данной комиссии и ее действиям, закрепив данные положения приказом по предприятию. В данном приказе имеет смысл отразить и права членов комиссии, такие как требовать объяснения (в т.ч. письменные) с сотрудников, снимать копии с документов, привлекать к работе в комиссии иных сотрудников предприятия.

Цель проведения служебного расследования:
1. найти виновного в произошедшем;
2. выяснить причины произошедшего;
3. выработать предложения по исключению подобных случаев в дальнейшем.

Порядок проведения служебного расследования:
1. Уяснить суть случившегося.
• понять что произошло;
• выяснить последствия случившегося;
• предположить что могло быть причиной произошедшего;
• понять какого рода информация может быть полезна и где ее можно найти.
2. Собрать информацию.
• собрать документированную информацию, имеющую (или могущую иметь) связь с произошедшим (лица, объекты, время...);
• собрать свидетельские показания;
• собрать объяснения с участников;
• собрать агентурную информацию;
3. Проанализировать имеющуюся информацию.
• сопоставить разнородную информацию на предмет нахождения связей, нестыковок ...
• выяснить причины нестыковок, глубину связей ...
• уточнить собранный материал.
4. Вынести мотивированное заключение.
• на основе фактического материала определить виновника, причины случившегося и меры по исключению в дальнейшем подобных фактов.

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
curious
Модератор форума

Всего сообщений: 80
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Ни разу не писал АКТ служебного расследования дабы там чего-то возместить или списать , но тем не менее требовал от сотрудников написания отчета в установленной форме. Цель простая - сложить информацию полученную в ходе расследования, в архив сделав ее доступной для поиска и извлечение в дальнейшем необходимой информации. Июо объекты сегодняшнего расследования могуть стать объектам завтрашнего. А посему пришлось выработать ряд правил в том числе - именования лиц, форматы записи даты, времени, адресов, телефонных номеров и т.д. Если вы работаете с большим объемом информации и приходится использовать какие-то прораммные инструменты (хотя бы индексный поиск) - тем более такие вещи приходится унифицировать.
Простое правило "Когда,кто,где и что делал?" - четыре вопроса, на которые должны отвечать все ваши отчеты. И четкий стандарт который должны соблюдать подчиненные или вы сами.

Владимир Новиков
Модератор форума

Всего сообщений: 313
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 июня 2009
Не совсем согласен с уважаемым Иоанном
В плане коллегиального расследования (если это не сценарий). Дело в том, что в процессе "собеседования" с подозреваемым фигурантом, беседа тет-а-тет будет иметь более доверительный характер. То что человек может сказать один на один, он никогда не скажет при свидетелях...
"Перекрестное собеседование" применяется как правило для ломки тактики защиты подозреваемого. Т.е. мы знаем, что эт о он, но он не сознается, В этом случае главная задача сбить с толку, запутать и так далее...
Самое главное в начале проведения служебного расследования, это с максимальной точностью установить время события, а уж потом проводить все остальные мероприятия.
Александр Анатольевич
Новичок

Всего сообщений: 5
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 июня 2009
"Собеседование" возможно проводить коллегиально, но это больше уместно в правоохранительных органах, когда нужно зацепиться за маленькую не стыковку в показаниях, а в коммерческих структурах, думаю лучше предложить "собеседнику" общаться тет-атет, т.к. в данном случае он больше будет откровенен.
toparenko
Модератор форума
ANTESIGNĀNUS
Откуда: СССР
Всего сообщений: 675
Рейтинг пользователя: 5


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

Александр Анатольевич написал:
[q]
"Собеседование" возможно проводить коллегиально, но это больше уместно в правоохранительных органах, когда нужно зацепиться за маленькую не стыковку в показаниях, а в коммерческих структурах, думаю лучше предложить "собеседнику" общаться тет-атет, т.к. в данном случае он больше будет откровенен.
[/q]

В коммерческих структурах подчас также приходится производить коллегиальноую беседу (необходимость наличия свидетелей), особенно когда уже есть документирование проступка, а виновный уходит в "несознанку" или есть вероятность того, что виновный может иницировать обвинение в "силовом давлении".

---
Грабли - это оружие. Бывают веерные и обычные (с) Что? Где? Когда? 30.05.2009
Владимир Новиков
Модератор форума

Всего сообщений: 313
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 июня 2009

toparenko написал:
[q]

Александр Анатольевич написал:
[q]
"Собеседование" возможно проводить коллегиально, но это больше уместно в правоохранительных органах, когда нужно зацепиться за маленькую не стыковку в показаниях, а в коммерческих структурах, думаю лучше предложить "собеседнику" общаться тет-атет, т.к. в данном случае он больше будет откровенен.
[/q]


В коммерческих структурах подчас также приходится производить коллегиальноую беседу (необходимость наличия свидетелей), особенно когда уже есть документирование проступка, а виновный уходит в "несознанку" или есть вероятность того, что виновный может иницировать обвинение в "силовом давлении".
[/q]

Вероятно имеют право оба способа...на различных этапах расследования...
один-на один, когда нужна откровенность при получении сторонней или косвенной информации...зондирование позиции защиты у подозреваемого фигуранта...
а коллегиально, это как раз те случаи о которых говорит Топаренко, + перекрестный допрос...
Борис
Модератор форума
Мытарь
Всего сообщений: 108
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009
Я сначала собираю всю информацию по эпизоду - причем делаю это так, чтобы не афишировать данные подозреваемого - и не только для того, чтобы он в бега не ударился - а просто - обидеть не хочу - вдруг я прав. А вот когда доказуха собрана - тады можно и на беседу вызывать - тут простор для психологических игр :wink: .

---
Человек не заблуждается один. Заблуждаясь, всякий распространяет свое заблуждение между окружающими. Сенека.
Владимир Новиков
Модератор форума

Всего сообщений: 313
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 июня 2009
Борь...ты прикинь...у тебя с десяток подозреваемых...а ты молчишь как рыба об лед...
а закинуть мульчьку, что ты все уже знаешь...чел то и проявится...остается понаблюдать...
а потом само собой и колоть нада...дык ты уже знаешь кого и здесь только дело техники...ну иль карандашей...
кто же устоит... :crazy:
Борис
Модератор форума
Мытарь
Всего сообщений: 108
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

Владимир Новиков написал:
[q]

Борь...ты прикинь...у тебя с десяток подозреваемых...а ты молчишь как рыба об лед...а закинуть мульчьку, что ты все уже знаешь...чел то и проявится...остается понаблюдать...а потом само собой и колоть нада...дык ты уже знаешь кого и здесь только дело техники...ну иль карандашей...кто же устоит...
[/q]

Делал - не понравилось. Может занервничать более мнительный - хотя ему и боятся нечего. А свою методику я на зубок освоил - пока работает. Хотя небезупречно - но в 80% из 100 результат давала.
А вообще - самый ближний путь тот - который знает водитель :cool: .

---
Человек не заблуждается один. Заблуждаясь, всякий распространяет свое заблуждение между окружающими. Сенека.
Владимир Новиков
Модератор форума

Всего сообщений: 313
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 июня 2009
Согласен...:-)
<<Назад  Страницы: 1 2
Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Экономическая безопасность предприятия »   Служебное расследование
RSS

Последние RSS
Англоязычный интерфейс программы "Сайт Спутник"
Учебник по конкурентной разведке
Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей
Книга "История частной разведки США"
Книга "Нетворкинг для разведчиков"
Поиск и сбор информации в интернете в программе СайтСпутник
Новые видеоуроки по программе СайтСпутник для начинающих
Технологическая разведка
SiteSputnik. Мониторинг Телеграм
СайтСпутник: возврат к ранее установленной версии
SiteSputnik. Доступ к результатам работы из браузера
Анализ URL
Браузер для анонимной работы
Топливно-энергетический комплекс
Профессиональные сообщества СБ
Несколько Проектов в одном, выполнение Проектов по частям
SiteSputnik-Bot: Боты в программе СайтСпутник
К вопросу о телеграм
SiteSputnik: Автозамены до и после Рубрикации или Перевода
Демо-доступ к ИАС социальных сетей

Самые активные 20 тем RSS