|
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
|
 |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Экономическая безопасность предприятия » Мошенничество персонала |
 |
| <<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 ... ... 17 18 19 20 21 22 | Печать |
| Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
С точки зрения права мошенничество представляет собой: «Хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием…" ст. 159 УК РФ. Однако службами безопасности и руководством предприятий мошенничество персонала понимается более широко. К нему также относят любые действия сотрудников, совершенные с намерением завладеть имуществом компании без разрешения на то компании, частью текущих или будущих доходов, несанкционированное использование активов компании в целях получения личной выгоды и т.д. и т.п.. При таком – расширенном толковании данное понятие может включать в себя: 1 обман; 2 злоупотребление активами предприятия; 3 манипулирование финансовыми данными с целью извлечения выгоды совершающим эти действия лицом; 4 злоупотребление полномочиями; 5 и еще многое другое. Формы проявления мошенничества могут быть самыми разнообразными: 1. хищение; 2. растрата; 3. присвоение имущества; 4. приобретение прав на чужое имущество; 5. сокрытие информации о недостачах; 6. передача конфиденциальной информации (инсайд) о текущей деятельности и планах компании; 7. заключение от имени компании сделок, подписание соглашений, актов и иных документов, с присвоением, полученного дохода и благ. Эксперты утверждают, что мошенничество совершается либо из корыстных побуждений, либо «из природной вредности». Корысть может заключаться не только в том, что работник просто кладет в карман изъятые из оборота материальные ценности — возможно, преступные действия оплачивает заинтересованный конкурент. Для предприятия наиболее болезненно воровство сотрудников: персонал хорошо осведомлен об уязвимых точках бизнеса, знает, как маскировать свои махинации. Руководитель должен четко представлять себе, что работник идет на воровство при сочетании двух факторов — желания украсть и возможности украсть. Возможность украсть есть у тех, кто имеет контрольно-распорядительные функции и/или доступ к материальным ценностям и при этом пользуется определенным уровнем доверия. А желание украсть возникает под воздействием внешних причин (долги, чрезвычайные обстоятельства, явная неучтенность материальных ценностей…) либо внутренних (как правило, это недовольство оплатой своего труда и т.п.). Служащие часто совершают внутренние мошенничества и злоупотребления с целью «возместить» переживаемые на рабочем месте несправедливости. Создавая психологически комфортные и открытые условия труда, организация снижает мотивацию таких побуждений работников. ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
| curious
Модератор форума
Всего сообщений: 80 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Столкнулся с таким проявлением: использование данных о клиентах для совершения мошеннических действий. предприятие убытков не несло. Даже наоборот - копеечно подрастал оборот. А вот клиенты оказывались без денег. Хорошо сами тему вскрыли сдали негодяев в МВД - был бы заход снаружи - репутационный ущерб был бы огромен... |
| Тирэкс
Новичок (писатель)
Всего сообщений: 17 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 9 июня 2009 |
curious написал: использование данных о клиентах для совершения мошеннических действий. Это как?  ---
"Предают только друзья..." |
| Александр Анатольевич |
Самое обидное иногда бывает, что руководство компании действительно не понимает разницы между такими преступлениями как "кража", "мошенничество", "присвоение и растрата" |
| toparenko
Модератор форума
ANTESIGNĀNUS Откуда: СССР Всего сообщений: 675 Рейтинг пользователя: 5 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Александр Анатольевич написал: иногда бывает, что руководство компании действительно не понимает разницы между такими преступлениями как "кража", "мошенничество", "присвоение и растрата" Эту разницу бывает не понимают в прокуратуре или в СК УВД  ---
Грабли - это оружие. Бывают веерные и обычные (с) Что? Где? Когда? 30.05.2009 |
| Борис
Модератор форума
Мытарь Всего сообщений: 108 Рейтинг пользователя: 3 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
toparenko написал:
"Мошенничество персонала" (взял в кавычки, т.к. термин достаточно условный, с точки зрения закона) в той или иной форме - вообще сложно доказуемо. Наиболее простой вариант - перевод денег со счета организации на свой или кража чего-либо со склада. А вот борьба с откатами (коммерческий подкуп) или, скажем, растрата денег, выделенных на представительские расходы (ну, если не экслюзив - типа потратить за вечер 150 т. деревянных на встрече с директором филиала - видал раз такое) - это проблема. Людей, пойманных на этом проще уволить, чем наказать по УК. ---
Человек не заблуждается один. Заблуждаясь, всякий распространяет свое заблуждение между окружающими. Сенека. |
| sergey80 |
доброго дня всем! у меня вот такой вопрос: кладовщик сформировал у себя на складе излишки ( частично из недогруза покупателю,частично из перегруза поставщика),затем благополучно их вывез. как квалифицировать его действия? де-факто материального ущерба предприятию он не нанес. все вывезенное - неучтенка. |
| Борис
Модератор форума
Мытарь Всего сообщений: 108 Рейтинг пользователя: 3 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 16 июня 2009 14:05 Сообщение отредактировано: 16 июня 2009 14:08 sergey80 написал:
Ну без подробного изучения обстоятельств квалифицировать сложно - но по первому впечатлению либо кража ст. 158 УК либо - что более вероятно - ст.160 УК. Но это по первому. Оценивать надо вот что: 1. Товар, который являлся излишками - он ведь оплачен предприятием, а не кладовщиком - соответственно причинение имущественного ущерба есть; 2. Способ сокрытия - является всего - навсего способом совершения преступления; 3. Полномочия кладовщика (см. его служебную инструкцию и приказ о назначении на должность - а вдруг он там дворником числится - бывает такое); 4. Необходимо оценить сумму ущерба для - это повлияет на квалификационную оценку состава. Далее идет обращение к правоохранителям. В большинстве случаев - если операм злодея на блюдечке предоставить - ни о каких деньгах речи не идет. В общем - все возможно. Перечитал еще раз Ваше сообщение - а вообще откуда появилась уверенность - что он что-то вывозил? И второе - если Вы что-то недогрузили - платилась ли неустойка? ---
Человек не заблуждается один. Заблуждаясь, всякий распространяет свое заблуждение между окружающими. Сенека. |
| curious
Модератор форума
Всего сообщений: 80 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
есть у кого по опыту схемы "зарабатывания" денег в ИТ - типовые - что нибудь по расходникам, на лицензиях софта и т.д.? И что любое другое |
| sergey80 |
[q=Борис] sergey80 написал:[q] доброго дня всем!у меня вот такой вопрос:кладовщик сформировал у себя на складе излишки ( частично из недогруза покупателю,частично из перегруза поставщика),затем благополучно их вывез. как квалифицировать его действия?де-факто материального ущерба предприятию он не нанес. все вывезенное - неучтенка. [/q]Ну без подробного изучения обстоятельств квалифицировать сложно - но по первому впечатлению либо кража ст. 158 УК либо - что более вероятно - ст.160 Но это по первому.Оценивать надо вот что:1. Товар, который являлся излишками - он ведь оплачен предприятием, а не кладовщиком - соответственно причинение имущественного ущерба есть;2. Способ сокрытия - является всего - навсего способом совершения преступления;3. Полномочия кладовщика (см. его служебную инструкцию и приказ о назначении на должность - а вдруг он там дворником числится - бывает такое);4. Необходимо оценить сумму ущерба для - это повлияет на квалификационную оценку состава.Далее идет обращение к правоохранителям. В большинстве случаев - если операм злодея на блюдечке предоставить - ни о каких деньгах речи не идет. В общем - все возможно.Перечитал еще раз Ваше сообщение - а вообще откуда появилась уверенность - что он что-то вывозил?И второе - если Вы что-то недогрузили - платилась ли неустойка? [/q] спасибо. [i]1. Товар, который являлся излишками - он ведь оплачен предприятием, а не кладовщиком - соответственно причинение имущественного ущерба есть;[/i] безусловно так. за исключением одного - к примеру,1 тонна товара оплачена в полном объеме,но пришла не тонна, а тонна и сто кг(хотя в накладных фигурирует именно 1 тонна). 100 кг. товара осталось неучтенным. естественно по приходу никто этот объем перевешивать не будет. выявится это только после реализации товара это один способ формирования излишков. второй - это когда товар приходит объемом, а реализуется поштучно. в данном случае реальную картину знает только кладовщик. я просто не вижу в его действиях, с точки зрения судебной перспективы, состава преступления. умысел-то есть, ущерба для предприятия - нет. [i]3. Полномочия кладовщика (см. его служебную инструкцию и приказ о назначении на должность - а вдруг он там дворником числится - бывает такое);[/i] тут все нормально. в штатке как кладовщик,приказ, договор о материальной ответственности. [i]Необходимо оценить сумму ущерба для - это повлияет на квалификационную оценку состава.[/i] нет ущерба-то. в том-то и дело. ревизия показала что недостачи по этим позициям нет. [i]Перечитал еще раз Ваше сообщение - а вообще откуда появилась уверенность - что он что-то вывозил?[/i] да сам за руку поймал :-) [i]И второе - если Вы что-то недогрузили - платилась ли неустойка?[/i] претензий-то не было. |
| <<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 ... ... 17 18 19 20 21 22 | Печать |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Экономическая безопасность предприятия » Мошенничество персонала |
|
| Самые активные 20 тем |
|