|
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
|
 |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
 |
| <<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11 12 | Печать |
| looking glass
Долгожитель форума
Всего сообщений: 369 Рейтинг пользователя: 1 Ссылка Дата регистрации на форуме: 27 янв. 2011 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 13 февраля 2011 11:35 Сообщение отредактировано: 13 февраля 2011 11:37
Здравствуйте. Вопос по офшорам. Требовалось установить собственников. Отработанные приемы КР есть? Совершенно случайно (на мой взгляд) смог решить задачу по конкретной организации.... Ситуация: 1. Время, когда инвесторы стояли в очереди. 2. Существовало пересечение интересов с одной финансовой группой (Руководство как то там добилось тонкого мира, но и те и другие старались ОФИЦИАЛЬНО не пересекаться на рынке) В итоге руководство притащило одну офшорную контору (Самой конторе, особенно ее Представительству - без году неделя отроду), которая обязалась инвестироваться под самые выгодные условия и очень торопило события. Не вдаюсь в подробности, как там обработали моих работодателей, но официальный запрос информации о конечных бенефициарах был так сказать "не по понятиям"  Но указание о нахождении таковой инфы до подписания, слава бо, дать ума хватило... Нашел резюме 2-х бывших работников Передставительства (первая странность - в недавно образованной компании...). Вторая странность - работу искали айтешниг и личный водитель, т.е. люди особого уровня доверенности. Третье - оба раньше работали в аффилированной с нашими ОППОНЕНТАМИ структуре. Больше ничего не нашел, непосредственно на людей выходить было некогда. Понимая пятой точкой, что все может закончиться плачевно - "пошел на ковер", отстоял точку зрения (со скандалом, но послушались  ), некоторое время был в опале - клевали об упущенной выгоде  Через некоторое время офшорка прикупила небольшой банк и проявила всех своих участников капитала. Короче от меня отстали. А если бы не те два уволенных кадра? ---
С уважением. |
| vds |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 27 февраля 2011 22:32 Сообщение отредактировано: 1 марта 2011 11:57
[q=tungus1973] Иоанн написал: [q]- запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет; [/q] Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет. [/q] Попытался воспользоваться услугами указанного ресурса для получения бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия (в частности, интересуют показатели формы №2). Ответ с ресурса - самая "свежая" отчетность предприятия - за 2005 год, хотя предприятие - действующее. Кто может подсказать о причинах указанного отсутствия отчетности? Заранее благодарю. |
| ShanShallaD |
k-agent.ru oт egrul.ru чем-то отличается по факту? Во втором информация должна быть более достоверной и оперативной. Касательно учред документов - Интегрум\Глобалстат\Спарк их предоставляет? С www.vipiski.ru/copy кто-то работал? Аналогичный украинскому реестру судовых решений www.reyestr.court.gov.ua/ существует в России? Недавно Масалович писал про мониторинг украинской нормативно-законодательной базе с помощью систем Лига, в РФ такое существует? |
| Andy |
1. Достоверность и оперативность (k-agent.ru и egrul.ru) одинаковая (источники одинаковые), но k-agent все делает в автоматическом режиме в любое время. egrul.ru, кстати, это не сам ЕГРЮЛ, а просто коммерческая структура с таким сайтом. 2. Учредительные документы по ОАО есть в СПАРКе. По ООО - ни у кого нет. |
| Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Andy написал: Учредительные документы по ОАО есть в СПАРКе. По ООО - ни у кого нет. Извините - не понял. Вы имеете ввиду Устав, Учредительный договор? ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
| Andy |
Игорь, не совсем удачно выразился про учредительные документы. Более точно - в СПАРКе по ОАО часто бывает отчет об итогах размещения акций. Уставы ОАО проще искать на сайтах компаний - ФСФР начинает прикладывать усилия для контроля над раскрытием информации. |
| Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Andy написал: Игорь, не совсем удачно выразился про учредительные документы. Более точно - в СПАРКе по ОАО часто бывает отчет об итогах размещения акций. Уставы ОАО проще искать на сайтах компаний - ФСФР начинает прикладывать усилия для контроля над раскрытием информации. Еще квартальный отчет АО содержит информацию по акционерам в виде аффилированных лиц с указанием характера аффилированности и %. ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
| CI-KP
Администратор
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 5565 Рейтинг пользователя: 24 Ссылка Дата регистрации на форуме: 15 мая 2009 |
Игорь Нежданов написал: Еще квартальный отчет АО содержит информацию по акционерам в виде аффилированных лиц с указанием характера аффилированности и %. А файлик с этими данными нередко содержит в метаданных фамилию человека, который его создавал. Как показывает практика, он иногда знает много интересного и, в ряде случаев, не прочь поделиться информацией. ---
Ющук Евгений Леонидович, профессор УрГЭУ. www.razvedka-internet.ru; www.ci-razvedka.ru Не всегда нужно стремиться совершать кражу со взломом там, где можно войти через дверь. |
| Dfg
Новичок (писатель)
Всего сообщений: 9 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 19 нояб. 2011 |
Упоминался ли тут банальный поход к мусорке гипотетического ОАО? Есть пример нескольких аудитов, после которых были выявленны разные веселые фин отчеты, куча перс данных и тд. Персонал выбрасывает документы пачками. |
| MicroBrat |
Dfg написал: Упоминался ли тут банальный поход к мусорке гипотетического ОАО? Боян  |
| <<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
|
| Самые активные 20 тем |
|