Сбор информации о юридическом лице.

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Сбор информации о юридическом лице.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Печать
 
РСБ
Новичок (писатель)

Откуда: Москва.
Всего сообщений: 11
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 дек. 2010

Николаич написал:
[q]
Правда, я не увидел - а где работа ногами, руками и телефоном?
[/q]

Ну руки и ноги в этом конкретном случае практически не задействовались, о них было сказано гипотетически. О стоп-листах и судимости узнали в БД ИПС Дофин-4. Благо, что она регулярно обновляется. Даже не стали получать информаци, что творится на сегодняшний день, ибо полученных данных было достаточно, что бы понять - кто такая Елена. Сами с огромный удовольствием используем Интегрум, но опять же - как источник получения первичной информации.

Николаич написал:
[q]
И, наконец, чем закончилось? Удалось ли Николаю вернуть деньги?
[/q]

Деньги пока вернуть не удалось. Николай написал:
> я их нашел, находятся по другому адресу. в ноябре назначено
рассмотрение
> в Самарском арбитраже, в предоставленной РСБ информации указана дата
> первичной регистрации - 18.02.2010 года, хотя эта контора работала уже
> два года назад и не просто работала, а была подрядчиком у Лукойловской
> дочки....подписывала хорошие контракты, принимала работы у
> субподрядчиков рассчитывалась с ними.......рассматриваю перспективу
> возбуждения уголовного дела ст. 159, если сможете посодействовать -
> заключим договор. в Москве буду на следующей неделе, обязательно
> предварительно позвоню
>
Пока не доехал до Москвы. На что еще хочется обратить внимание заказчиков - не всегда внимательно читают документы и отчеты. В нашей справке было русским по-белому написано. что перерегистрация была 18.02.2010 года..это как раз та дата, когда новый директор и учредитель внеслись в виде изменения в ЕГРЮЛ.(выше я указывал, что она вступила в директорство в в марте.Пардон муа, писал по помяти). Заказчик противоречит сам себе..говорит, что фирма "порядочная" и тут же пытается возбудить уголовное дело 159 ст.
Очень часто, заказчики читают и слышат то, что хотят увидеть.
Приведу еще один пример. Есть у нас в клиентах средней руки частная компания, занимается трейдерством, ГСМ и темные нефтепродукты. Ранее компанию "кидали" с переодичностью раз в месяц на 1,5-2 миллиона руб. Директор жадничал 4 тыс на справку, по новым контрагентам и в результате терял в сотни раз больше. начали работать. ..но после того, как его кинули на 5 млн. Мы нашли эти деньги, отследили всю цепочку посредников, в какие банки перегоняли деньги, как обналичивали. Решилось все просто.Управляющему банка было предложено вернуть 5 млн, либо мы передаем все материалы в Рос.фин.мониторинг и попутно в Центробанк (на отзыв лицензии). Но суть не в этом. Клиент так "прочувствовался" что стал регулярно заказывать справки. И вот.. :) Разговор примерно такой:
Он. Олег, здравствуйте. Тут у менея сделка на 15 млн.руб. Хотим за диз.топливо проплатить. Проверьет компанию.
Я. Ок. давайте ИНН.
Проходит 30 минут. Звоню и говорю:
Я. Компания по всем признакам имеет отношение к "помойке".Директор компании, 23 летний кавказец, прописан в Ставрополье, на нем числится еще 5 компаний. Но самое удивительное - несколкьо месяцев назад, на него было наложен административный штраф за нарушение правил регистрации.
Он. Ну и что, такая страна у нас, полицейская.
Я. Подумайте трезво.Если человек директор компании, ворочает такими деньгами в москве, неужели он не мог откупиться от СМ 300 рублями? Наше мнение по этим и ряду других признаков - компания помойка..
Он. (Как говорит Задоронов "Сядьте поудобнее и наберите воздуха, ибо сейчас будете смеяться...") Ну ладно, я ему оплачу за диз.топливо, а потом посмотрим..
Я. Александр, если вам некуда девать 15 млн.руб. давайте сделаем так: 5 млн.отдадим в Дом малютки, 5 млн.отдадим раненому офицеру Вымпела, над которым мы взяли шефство, а 5 млн. заплатите нам..все же пользы будет...
И что вы думаете...его опять кинули...но это совсем другая история :)))

---
Изначально действует договор "о взаимном ненападении". Нарушить его можно только по взаимной договоренности, а стратегическое партнерство может привести к его кардинальному пересмотру и даже полной денонсации. www.a-rsb.ru; www.ci-technology.ru
hound
Гость

Ссылка

[q=РСБ]Очень часто, заказчики читают и слышат то, что хотят увидеть.[/q]
Да. И поэтому очень трудно. Скажешь правду (ту, которую заказчик не хочет слышать) - не получишь заказ. Скажешь неправду (ту, которую заказчик хочет слышать) - поди потом разрули ситуацию, да и вообще врать не гуд.
ValentinE
Участник

Всего сообщений: 19
Рейтинг пользователя: 1


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мар. 2010



Николаич написал:
[q]

Когда компания-контрагент в течение длительного времени берет товар по предоплате, а затем просит отпустить с отсрочкой платежа. И не всегда с целью "кидка", просто временные трудности.
[/q]

Совершенно верно, даже со старыми контрагентами, подобные просьбы должны вызывать дополнительные вопросы

Кстати инфоресурсы по юр.лицам, уже сегодня, позволяют осуществлять мониторинг финансово-экономической деятельности интересующих Вас компаний, по нескольким позициям сразу (бух.отчётность, банкроства, арбитражные суды, рег.данные, егрюл). Интегрум эту задачу реализовал полноцено.



РСБ написал:
[q]

Разговор примерно такой:
Он. Олег, здравствуйте. Тут у менея сделка на 15 млн.руб. Хотим за диз.топливо проплатить. Проверьет компанию.
Я. Ок. давайте ИНН.
Проходит 30 минут. Звоню и говорю:
Я. Компания по всем признакам имеет отношение к "помойке".Директор компании, 23 летний кавказец, прописан в Ставрополье, на нем числится еще 5 компаний. Но самое удивительное - несколкьо месяцев назад, на него было наложен административный штраф за нарушение правил регистрации.
Он. Ну и что, такая страна у нас, полицейская.
Я. Подумайте трезво.Если человек директор компании, ворочает такими деньгами в москве, неужели он не мог откупиться от СМ 300 рублями? Наше мнение по этим и ряду других признаков - компания помойка..
Он. (Как говорит Задоронов "Сядьте поудобнее и наберите воздуха, ибо сейчас будете смеяться...") Ну ладно, я ему оплачу за диз.топливо, а потом посмотрим..
Я. Александр, если вам некуда девать 15 млн.руб. давайте сделаем так: 5 млн.отдадим в Дом малютки, 5 млн.отдадим раненому офицеру Вымпела, над которым мы взяли шефство, а 5 млн. заплатите нам..все же пользы будет...
И что вы думаете...его опять кинули...но это совсем другая история :)))
[/q]


Ну тут вообще без коментариев. :applaud:

---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog
Николаич
Модератор форума

Откуда: г. Ростов-на-Дону
Всего сообщений: 767
Рейтинг пользователя: 24


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

РСБ написал:
[q]
рассматриваю перспективу
> возбуждения уголовного дела ст. 159
[/q]

Интересно, и какова эта перспектива? :smile:

hound написал:
[q]
Скажешь правду (ту, которую заказчик не хочет слышать) - не получишь заказ. Скажешь неправду (ту, которую заказчик хочет слышать) - поди потом разрули ситуацию, да и вообще врать не гуд.
[/q]

В нашем деле Правда обходится дешевле.
Важно приучить заказчика к мысли, что ответственность за принимаемые им решения несет только он.
А я (как исполнитель) несу ответственность только за достоверность предоставленной мною информации. И не более.
Краеугольным камнем во взаимоотношениях заказчик-исполнитель является вопрос доверия.
Ведь постфактум обращаются от безнадеги, от желания уцепиться за соломинку, и хоть как-то вернуть хоть какие-нибудь деньги. И если уже потерял 2 млн, то что значат эти 5-10-30 тысяч? :sad:

А вот пока все хорошо, то чего тратить эти 3-5-10 тысяч на "кота в мешке". Мало ли чего там в справке напишут, им лишь бы урвать, а решение все равно принимать самому....

И только со временем приходит и понимание необходимости и доверие к исполнителю.
Правда, это "испытание временем" проходят не все :smile:
Как-то вот так...
hound
Гость

Ссылка

[q=Николаич]Ведь постфактум обращаются от безнадеги, от желания уцепиться за соломинку, и хоть как-то вернуть хоть какие-нибудь деньги. И если уже потерял 2 млн, то что значат эти 5-10-30 тысяч? [/q]
Казалось бы, да. А на деле - далеко не всегда так. Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят.
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1055
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

hound написал:
[q]
Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят.
[/q]

И правильно считают - так и дОлжно быть. Но увы...

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
hound
Гость

Ссылка

[q=Игорь Нежданов]И правильно считают - так и дОлжно быть[/q]
Дык - они ж не просто так считают, они еще так и действуют. С известным результатом.
totma
Гость

Ссылка

А как быть например с компаниями должниками поменявшими юр лицо , от долгов открещиваются "я не я и лошадь не моя" типа мы к прежней компании не имеем вообще ни какого отношения. Хотя работают по тому же адресу и главбух тот же кроме ген директора.
У кого есть опыт в подобной ситуации , поучите уму разуму.
Николаич
Модератор форума

Откуда: г. Ростов-на-Дону
Всего сообщений: 767
Рейтинг пользователя: 24


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

hound написал:
[q]
А на деле - далеко не всегда так. Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят.
[/q]

А при чем тут милиция?
Это спор хозяйствующих субъектов.
Поэтому - Арбитражный суд - ФССП
А факт мошенничества - его еще доказать нужно.
А как доказать, что контрагент изначально не собирался выполнять договорные отношения?
Непросто это все...
Тут еще на этапе проверки и получения пакета документов от контрагента надо начинать.
Бизнес - он же на свой страх и риск осуществляется :smile:
hound
Гость

Ссылка

[q=Николаич]А при чем тут милиция?
Это спор хозяйствующих субъектов.[/q]
Так кто ж знает? А может и 159. Все может быть. Вы совершенно правы в том, что в ОМ скорее всего будет отказное. Если не простимулируют.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Последние RSS
Социнжиниринг в военной пропаганде
Тут будем жаловаться
Новое на блоге HRazvedka
История создания ИГИЛовской спецслужбы ЭМНИ (Emni)
«МИРУ-МИР» (Короткометражный фильм) 2017
Парсер для сайта Реформа ЖКХ
Darknet, Deep Web. Как посещать закрытые сайты?
Баланс банковской карты по её номеру
Сборка инструментов для OSINT
This Week SCIP Is in India
Яндекс запустил открытое бета-тестирование Яндекс.Медианы
Яндекс представит свой новый поиск
Kaspersky Who Calls
DarkNet
Книга "Наружное наблюдение"
Larina, SPKR and US 2016 Election
Засветились...
Экономический шпионаж с китайской спецификой
Обновление на блоге HRazvedka
Как найти email нужного человека: инструменты, хитрости, тактика

Самые активные 20 тем RSS
Мелочи
Тут будем жаловаться
Социнжиниринг в военной пропаганде
Новое на блоге HRazvedka
История создания ИГИЛовской спецслужбы ЭМНИ (Emni)