|
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
|
 |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
 |
| <<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 | Печать |
| Афраний
Почетный участник
Всего сообщений: 219 Рейтинг пользователя: 4 Ссылка Дата регистрации на форуме: 6 июня 2011 |
Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков Законопроект предполагает создание черного списка граждан и компаний, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона ...Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено. Ливадный подчеркивает, что основным условием эффективной профилактики незаконных финансовых операций является информированность банков о том, кто их совершает... ...Более того, Росфинмониторинг полагает, что органам банковского сообщества, например ассоциациям, следует вести собственные списки... tp://izvestia.ru/news/576502#ixzz3D06nmLle |
| fellix13
Член СПКР
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 530 Рейтинг пользователя: 10 Ссылка Дата регистрации на форуме: 24 дек. 2010 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 20 октября 2014 9:29 Сообщение отредактировано: 20 октября 2014 9:29
Предоставление данных бухгалтерской отчетности за 2012 год - _ttp://www.gks.ru/accounting_report ---
https://www.linkedin.com/groups/5046062/ |
| <<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
|
| Самые активные 20 тем |
|