Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Печать |
РСБ
Новичок (писатель)
Откуда: Москва. Всего сообщений: 8 Рейтинг пользователя: 0 Ссылка Дата регистрации на форуме: 5 дек. 2010 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 6 декабря 2010 12:31 Сообщение отредактировано: 6 декабря 2010 12:34 Николаич написал: Правда, я не увидел - а где работа ногами, руками и телефоном? Ну руки и ноги в этом конкретном случае практически не задействовались, о них было сказано гипотетически. О стоп-листах и судимости узнали в БД ИПС Дофин-4. Благо, что она регулярно обновляется. Даже не стали получать информаци, что творится на сегодняшний день, ибо полученных данных было достаточно, что бы понять - кто такая Елена. Сами с огромный удовольствием используем Интегрум, но опять же - как источник получения первичной информации. Николаич написал: И, наконец, чем закончилось? Удалось ли Николаю вернуть деньги? Деньги пока вернуть не удалось. Николай написал: > я их нашел, находятся по другому адресу. в ноябре назначено рассмотрение > в Самарском арбитраже, в предоставленной РСБ информации указана дата > первичной регистрации - 18.02.2010 года, хотя эта контора работала уже > два года назад и не просто работала, а была подрядчиком у Лукойловской > дочки....подписывала хорошие контракты, принимала работы у > субподрядчиков рассчитывалась с ними.......рассматриваю перспективу > возбуждения уголовного дела ст. 159, если сможете посодействовать - > заключим договор. в Москве буду на следующей неделе, обязательно > предварительно позвоню > Пока не доехал до Москвы. На что еще хочется обратить внимание заказчиков - не всегда внимательно читают документы и отчеты. В нашей справке было русским по-белому написано. что перерегистрация была 18.02.2010 года..это как раз та дата, когда новый директор и учредитель внеслись в виде изменения в ЕГРЮЛ.(выше я указывал, что она вступила в директорство в в марте.Пардон муа, писал по помяти). Заказчик противоречит сам себе..говорит, что фирма "порядочная" и тут же пытается возбудить уголовное дело 159 ст. Очень часто, заказчики читают и слышат то, что хотят увидеть. Приведу еще один пример. Есть у нас в клиентах средней руки частная компания, занимается трейдерством, ГСМ и темные нефтепродукты. Ранее компанию "кидали" с переодичностью раз в месяц на 1,5-2 миллиона руб. Директор жадничал 4 тыс на справку, по новым контрагентам и в результате терял в сотни раз больше. начали работать. ..но после того, как его кинули на 5 млн. Мы нашли эти деньги, отследили всю цепочку посредников, в какие банки перегоняли деньги, как обналичивали. Решилось все просто.Управляющему банка было предложено вернуть 5 млн, либо мы передаем все материалы в Рос.фин.мониторинг и попутно в Центробанк (на отзыв лицензии). Но суть не в этом. Клиент так "прочувствовался" что стал регулярно заказывать справки. И вот.. :) Разговор примерно такой: Он. Олег, здравствуйте. Тут у менея сделка на 15 млн.руб. Хотим за диз.топливо проплатить. Проверьет компанию. Я. Ок. давайте ИНН. Проходит 30 минут. Звоню и говорю: Я. Компания по всем признакам имеет отношение к "помойке".Директор компании, 23 летний кавказец, прописан в Ставрополье, на нем числится еще 5 компаний. Но самое удивительное - несколкьо месяцев назад, на него было наложен административный штраф за нарушение правил регистрации. Он. Ну и что, такая страна у нас, полицейская. Я. Подумайте трезво.Если человек директор компании, ворочает такими деньгами в москве, неужели он не мог откупиться от СМ 300 рублями? Наше мнение по этим и ряду других признаков - компания помойка.. Он. (Как говорит Задоронов "Сядьте поудобнее и наберите воздуха, ибо сейчас будете смеяться...") Ну ладно, я ему оплачу за диз.топливо, а потом посмотрим.. Я. Александр, если вам некуда девать 15 млн.руб. давайте сделаем так: 5 млн.отдадим в Дом малютки, 5 млн.отдадим раненому офицеру Вымпела, над которым мы взяли шефство, а 5 млн. заплатите нам..все же пользы будет... И что вы думаете...его опять кинули...но это совсем другая история :))) ---
Изначально действует договор "о взаимном ненападении". Нарушить его можно только по взаимной договоренности, а стратегическое партнерство может привести к его кардинальному пересмотру и даже полной денонсации. www.a-rsb.ru; www.ci-technology.ru |
hound |
[q=РСБ]Очень часто, заказчики читают и слышат то, что хотят увидеть.[/q] Да. И поэтому очень трудно. Скажешь правду (ту, которую заказчик не хочет слышать) - не получишь заказ. Скажешь неправду (ту, которую заказчик хочет слышать) - поди потом разрули ситуацию, да и вообще врать не гуд. |
ValentinE |
Николаич написал:
Совершенно верно, даже со старыми контрагентами, подобные просьбы должны вызывать дополнительные вопросы Кстати инфоресурсы по юр.лицам, уже сегодня, позволяют осуществлять мониторинг финансово-экономической деятельности интересующих Вас компаний, по нескольким позициям сразу (бух.отчётность, банкроства, арбитражные суды, рег.данные, егрюл). Интегрум эту задачу реализовал полноцено. РСБ написал:
Ну тут вообще без коментариев. ---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog |
Николаич
Модератор форума
Откуда: г. Ростов-на-Дону Всего сообщений: 755 Рейтинг пользователя: 24 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
РСБ написал: рассматриваю перспективу Интересно, и какова эта перспектива? hound написал: Скажешь правду (ту, которую заказчик не хочет слышать) - не получишь заказ. Скажешь неправду (ту, которую заказчик хочет слышать) - поди потом разрули ситуацию, да и вообще врать не гуд. В нашем деле Правда обходится дешевле. Важно приучить заказчика к мысли, что ответственность за принимаемые им решения несет только он. А я (как исполнитель) несу ответственность только за достоверность предоставленной мною информации. И не более. Краеугольным камнем во взаимоотношениях заказчик-исполнитель является вопрос доверия. Ведь постфактум обращаются от безнадеги, от желания уцепиться за соломинку, и хоть как-то вернуть хоть какие-нибудь деньги. И если уже потерял 2 млн, то что значат эти 5-10-30 тысяч? А вот пока все хорошо, то чего тратить эти 3-5-10 тысяч на "кота в мешке". Мало ли чего там в справке напишут, им лишь бы урвать, а решение все равно принимать самому.... И только со временем приходит и понимание необходимости и доверие к исполнителю. Правда, это "испытание временем" проходят не все Как-то вот так... |
hound |
[q=Николаич]Ведь постфактум обращаются от безнадеги, от желания уцепиться за соломинку, и хоть как-то вернуть хоть какие-нибудь деньги. И если уже потерял 2 млн, то что значат эти 5-10-30 тысяч? [/q] Казалось бы, да. А на деле - далеко не всегда так. Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят. |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
hound написал: Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят. И правильно считают - так и дОлжно быть. Но увы... ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
hound |
[q=Игорь Нежданов]И правильно считают - так и дОлжно быть[/q] Дык - они ж не просто так считают, они еще так и действуют. С известным результатом. |
totma |
А как быть например с компаниями должниками поменявшими юр лицо , от долгов открещиваются "я не я и лошадь не моя" типа мы к прежней компании не имеем вообще ни какого отношения. Хотя работают по тому же адресу и главбух тот же кроме ген директора. У кого есть опыт в подобной ситуации , поучите уму разуму. |
Николаич
Модератор форума
Откуда: г. Ростов-на-Дону Всего сообщений: 755 Рейтинг пользователя: 24 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
hound написал: А на деле - далеко не всегда так. Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят. А при чем тут милиция? Это спор хозяйствующих субъектов. Поэтому - Арбитражный суд - ФССП А факт мошенничества - его еще доказать нужно. А как доказать, что контрагент изначально не собирался выполнять договорные отношения? Непросто это все... Тут еще на этапе проверки и получения пакета документов от контрагента надо начинать. Бизнес - он же на свой страх и риск осуществляется |
hound |
[q=Николаич]А при чем тут милиция? Это спор хозяйствующих субъектов.[/q] Так кто ж знает? А может и 159. Все может быть. Вы совершенно правы в том, что в ОМ скорее всего будет отказное. Если не простимулируют. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
Самые активные 20 тем | |