Сбор информации о юридическом лице.

Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Корпоративная разведка,
Деловая разведка по открытым источникам в бизнесе.
Работаем строго в рамках закона.

Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Сбор информации о юридическом лице.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Печать
 
РСБ
Новичок (писатель)

Откуда: Москва.
Всего сообщений: 8
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 дек. 2010

Николаич написал:
[q]
Правда, я не увидел - а где работа ногами, руками и телефоном?
[/q]

Ну руки и ноги в этом конкретном случае практически не задействовались, о них было сказано гипотетически. О стоп-листах и судимости узнали в БД ИПС Дофин-4. Благо, что она регулярно обновляется. Даже не стали получать информаци, что творится на сегодняшний день, ибо полученных данных было достаточно, что бы понять - кто такая Елена. Сами с огромный удовольствием используем Интегрум, но опять же - как источник получения первичной информации.

Николаич написал:
[q]
И, наконец, чем закончилось? Удалось ли Николаю вернуть деньги?
[/q]

Деньги пока вернуть не удалось. Николай написал:
> я их нашел, находятся по другому адресу. в ноябре назначено
рассмотрение
> в Самарском арбитраже, в предоставленной РСБ информации указана дата
> первичной регистрации - 18.02.2010 года, хотя эта контора работала уже
> два года назад и не просто работала, а была подрядчиком у Лукойловской
> дочки....подписывала хорошие контракты, принимала работы у
> субподрядчиков рассчитывалась с ними.......рассматриваю перспективу
> возбуждения уголовного дела ст. 159, если сможете посодействовать -
> заключим договор. в Москве буду на следующей неделе, обязательно
> предварительно позвоню
>
Пока не доехал до Москвы. На что еще хочется обратить внимание заказчиков - не всегда внимательно читают документы и отчеты. В нашей справке было русским по-белому написано. что перерегистрация была 18.02.2010 года..это как раз та дата, когда новый директор и учредитель внеслись в виде изменения в ЕГРЮЛ.(выше я указывал, что она вступила в директорство в в марте.Пардон муа, писал по помяти). Заказчик противоречит сам себе..говорит, что фирма "порядочная" и тут же пытается возбудить уголовное дело 159 ст.
Очень часто, заказчики читают и слышат то, что хотят увидеть.
Приведу еще один пример. Есть у нас в клиентах средней руки частная компания, занимается трейдерством, ГСМ и темные нефтепродукты. Ранее компанию "кидали" с переодичностью раз в месяц на 1,5-2 миллиона руб. Директор жадничал 4 тыс на справку, по новым контрагентам и в результате терял в сотни раз больше. начали работать. ..но после того, как его кинули на 5 млн. Мы нашли эти деньги, отследили всю цепочку посредников, в какие банки перегоняли деньги, как обналичивали. Решилось все просто.Управляющему банка было предложено вернуть 5 млн, либо мы передаем все материалы в Рос.фин.мониторинг и попутно в Центробанк (на отзыв лицензии). Но суть не в этом. Клиент так "прочувствовался" что стал регулярно заказывать справки. И вот.. :) Разговор примерно такой:
Он. Олег, здравствуйте. Тут у менея сделка на 15 млн.руб. Хотим за диз.топливо проплатить. Проверьет компанию.
Я. Ок. давайте ИНН.
Проходит 30 минут. Звоню и говорю:
Я. Компания по всем признакам имеет отношение к "помойке".Директор компании, 23 летний кавказец, прописан в Ставрополье, на нем числится еще 5 компаний. Но самое удивительное - несколкьо месяцев назад, на него было наложен административный штраф за нарушение правил регистрации.
Он. Ну и что, такая страна у нас, полицейская.
Я. Подумайте трезво.Если человек директор компании, ворочает такими деньгами в москве, неужели он не мог откупиться от СМ 300 рублями? Наше мнение по этим и ряду других признаков - компания помойка..
Он. (Как говорит Задоронов "Сядьте поудобнее и наберите воздуха, ибо сейчас будете смеяться...") Ну ладно, я ему оплачу за диз.топливо, а потом посмотрим..
Я. Александр, если вам некуда девать 15 млн.руб. давайте сделаем так: 5 млн.отдадим в Дом малютки, 5 млн.отдадим раненому офицеру Вымпела, над которым мы взяли шефство, а 5 млн. заплатите нам..все же пользы будет...
И что вы думаете...его опять кинули...но это совсем другая история :)))

---
Изначально действует договор "о взаимном ненападении". Нарушить его можно только по взаимной договоренности, а стратегическое партнерство может привести к его кардинальному пересмотру и даже полной денонсации. www.a-rsb.ru; www.ci-technology.ru
hound
Гость

Ссылка

[q=РСБ]Очень часто, заказчики читают и слышат то, что хотят увидеть.[/q]
Да. И поэтому очень трудно. Скажешь правду (ту, которую заказчик не хочет слышать) - не получишь заказ. Скажешь неправду (ту, которую заказчик хочет слышать) - поди потом разрули ситуацию, да и вообще врать не гуд.
ValentinE
Участник

Всего сообщений: 18
Рейтинг пользователя: 1


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мар. 2010



Николаич написал:
[q]

Когда компания-контрагент в течение длительного времени берет товар по предоплате, а затем просит отпустить с отсрочкой платежа. И не всегда с целью "кидка", просто временные трудности.
[/q]

Совершенно верно, даже со старыми контрагентами, подобные просьбы должны вызывать дополнительные вопросы

Кстати инфоресурсы по юр.лицам, уже сегодня, позволяют осуществлять мониторинг финансово-экономической деятельности интересующих Вас компаний, по нескольким позициям сразу (бух.отчётность, банкроства, арбитражные суды, рег.данные, егрюл). Интегрум эту задачу реализовал полноцено.



РСБ написал:
[q]

Разговор примерно такой:
Он. Олег, здравствуйте. Тут у менея сделка на 15 млн.руб. Хотим за диз.топливо проплатить. Проверьет компанию.
Я. Ок. давайте ИНН.
Проходит 30 минут. Звоню и говорю:
Я. Компания по всем признакам имеет отношение к "помойке".Директор компании, 23 летний кавказец, прописан в Ставрополье, на нем числится еще 5 компаний. Но самое удивительное - несколкьо месяцев назад, на него было наложен административный штраф за нарушение правил регистрации.
Он. Ну и что, такая страна у нас, полицейская.
Я. Подумайте трезво.Если человек директор компании, ворочает такими деньгами в москве, неужели он не мог откупиться от СМ 300 рублями? Наше мнение по этим и ряду других признаков - компания помойка..
Он. (Как говорит Задоронов "Сядьте поудобнее и наберите воздуха, ибо сейчас будете смеяться...") Ну ладно, я ему оплачу за диз.топливо, а потом посмотрим..
Я. Александр, если вам некуда девать 15 млн.руб. давайте сделаем так: 5 млн.отдадим в Дом малютки, 5 млн.отдадим раненому офицеру Вымпела, над которым мы взяли шефство, а 5 млн. заплатите нам..все же пользы будет...
И что вы думаете...его опять кинули...но это совсем другая история :)))
[/q]


Ну тут вообще без коментариев. :applaud:

---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog
Николаич
Модератор форума

Откуда: г. Ростов-на-Дону
Всего сообщений: 755
Рейтинг пользователя: 24


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

РСБ написал:
[q]
рассматриваю перспективу
> возбуждения уголовного дела ст. 159
[/q]

Интересно, и какова эта перспектива? :smile:

hound написал:
[q]
Скажешь правду (ту, которую заказчик не хочет слышать) - не получишь заказ. Скажешь неправду (ту, которую заказчик хочет слышать) - поди потом разрули ситуацию, да и вообще врать не гуд.
[/q]

В нашем деле Правда обходится дешевле.
Важно приучить заказчика к мысли, что ответственность за принимаемые им решения несет только он.
А я (как исполнитель) несу ответственность только за достоверность предоставленной мною информации. И не более.
Краеугольным камнем во взаимоотношениях заказчик-исполнитель является вопрос доверия.
Ведь постфактум обращаются от безнадеги, от желания уцепиться за соломинку, и хоть как-то вернуть хоть какие-нибудь деньги. И если уже потерял 2 млн, то что значат эти 5-10-30 тысяч? :sad:

А вот пока все хорошо, то чего тратить эти 3-5-10 тысяч на "кота в мешке". Мало ли чего там в справке напишут, им лишь бы урвать, а решение все равно принимать самому....

И только со временем приходит и понимание необходимости и доверие к исполнителю.
Правда, это "испытание временем" проходят не все :smile:
Как-то вот так...
hound
Гость

Ссылка

[q=Николаич]Ведь постфактум обращаются от безнадеги, от желания уцепиться за соломинку, и хоть как-то вернуть хоть какие-нибудь деньги. И если уже потерял 2 млн, то что значат эти 5-10-30 тысяч? [/q]
Казалось бы, да. А на деле - далеко не всегда так. Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят.
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик
Откуда: Советский Союз
Всего сообщений: 1025
Рейтинг пользователя: 13


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

hound написал:
[q]
Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят.
[/q]

И правильно считают - так и дОлжно быть. Но увы...

---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ...
Лаборатория Перспективных Разработок
hound
Гость

Ссылка

[q=Игорь Нежданов]И правильно считают - так и дОлжно быть[/q]
Дык - они ж не просто так считают, они еще так и действуют. С известным результатом.
totma
Гость

Ссылка

А как быть например с компаниями должниками поменявшими юр лицо , от долгов открещиваются "я не я и лошадь не моя" типа мы к прежней компании не имеем вообще ни какого отношения. Хотя работают по тому же адресу и главбух тот же кроме ген директора.
У кого есть опыт в подобной ситуации , поучите уму разуму.
Николаич
Модератор форума

Откуда: г. Ростов-на-Дону
Всего сообщений: 755
Рейтинг пользователя: 24


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 июня 2009

hound написал:
[q]
А на деле - далеко не всегда так. Многие считают, что этим бесплатно должно заниматься государство (милиция) - они же налоги платят.
[/q]

А при чем тут милиция?
Это спор хозяйствующих субъектов.
Поэтому - Арбитражный суд - ФССП
А факт мошенничества - его еще доказать нужно.
А как доказать, что контрагент изначально не собирался выполнять договорные отношения?
Непросто это все...
Тут еще на этапе проверки и получения пакета документов от контрагента надо начинать.
Бизнес - он же на свой страх и риск осуществляется :smile:
hound
Гость

Ссылка

[q=Николаич]А при чем тут милиция?
Это спор хозяйствующих субъектов.[/q]
Так кто ж знает? А может и 159. Все может быть. Вы совершенно правы в том, что в ОМ скорее всего будет отказное. Если не простимулируют.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Печать
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) »   Технологии работы и инструменты конкурентной разведки »   Сбор информации о юридическом лице.
RSS

Последние RSS
Англоязычный интерфейс программы "Сайт Спутник"
Учебник по конкурентной разведке
Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей
Книга "История частной разведки США"
Книга "Нетворкинг для разведчиков"
Поиск и сбор информации в интернете в программе СайтСпутник
Новые видеоуроки по программе СайтСпутник для начинающих
Технологическая разведка
SiteSputnik. Мониторинг Телеграм
СайтСпутник: возврат к ранее установленной версии
SiteSputnik. Доступ к результатам работы из браузера
Анализ URL
Браузер для анонимной работы
Топливно-энергетический комплекс
Профессиональные сообщества СБ
Несколько Проектов в одном, выполнение Проектов по частям
SiteSputnik-Bot: Боты в программе СайтСпутник
К вопросу о телеграм
SiteSputnik: Автозамены до и после Рубрикации или Перевода
Демо-доступ к ИАС социальных сетей

Самые активные 20 тем RSS