Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 12 июня 2009 21:09 Сообщение отредактировано: 13 июня 2009 9:36
В бизнесе достаточно часто возникает ситуация, когда, по разным причинам, необходимо понять что из себя представляет некое юридическое лицо. Проверка потенциального клиента, изучение объекта инвестирования, обследование объекта поглощения и т.д. и т.п.... А есть ли разница между подобными ситуациями? Взять например "проверка потенциального клиента". Для чего это нужно? Это нужно чтобы ответить на вопрос "не кинет ли этот клиент нас?" - "можно ли ему дать в долг?". Ситуация с "изучением объекта инвестирования" может быть описана как "не обманывает ли нас соискатель инвестиций?". Ситуация с "обследованием объекта поглощения" тоже в конечном счете сводится к проблеме "не обманет ли нас продавец бизнеса?". Во всех описанных ситуациях проблема в том, чтобы понять "обманут или не обманут" (в упрощенном виде). Или при каких условиях обманут" (чуть более сложный вариант). Но ведь обманывают не юридические лица, а люди. Значит и изучать нужно не столько компании, сколько людей могущих влиять на деятельность этих компаний. Безусловно, важны и условия, в которых человек принимает решения. И по этой причине нужно оценивать и компанию и людей могущих влиять на деятельность этих компаний. При изучении юридического лица прогнозировать развитие событий, с какой то степенью вероятности, можно основываясь на следующей информации: - продолжительность и стабильность существования данного предприятия; - наличие/отсутствие долговременных партнеров предприятия и их отзывы о сотрудничестве; - наличие в собственности достаточного количества ТМЦ у изучаемого предприятия; - наличие/отсутствие дочерних и материнских предприятий; - наличие/отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей; - стабильность/изменения фактического адреса; - стабильность/изменения состава руководства; - стабильность/изменения состава учредителей; - наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть; - наличие/отсутствие устойчивой связи с криминалом; - снятие с банковского счета сумм значительно превышающих фонд заработной платы; - тенденция ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия (уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете); - не целевое использование кредитных средств; - неоправданное затягивание выплаты долгов либо переговоров; - особенности поведения лиц, влияющих на компанию; - репутация лиц, влияющих на компанию; - интересы лиц, влияющих на компанию. ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
Примерные ориентиры где какую информацию можно получить. Сбор регистрационной информации Получение информации от самого юридического лица: - запрос учредительных документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса предприятия; - заполнение представителем предприятия анкет, вопросы в которой подобраны специальным образом (название, правовая форма, юр и факт адреса, телефоны и т.д.). Получение информации из регистрационных органов: - запрос в МРП (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации; - запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет; - запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет. Получение информации от общих партнеров. Сбор информации из открытых источников - изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц его возглавляющих либо лиц его учредивших; - изучение сайта компании; - изучение рекламы компании; - изучение продукции или услуг компании. Сбор закрытой информации Получение информации из баз данных : - получение информации о предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД, НДФЛ,… Получение информации из правоохранительных органов: - получение информации об участии предприятия, его руководителей, либо учредителей в уголовных делах, арбитражных и гражданско-правовых судебных разбирательствах. Получение информации о предприятии, его руководителях и учредителях от детективных агентств. Получение информации из банка исследуемого предприятия. Получение информации оперативными методами: - получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) через сотрудников предприятия; - получение всей вышеперечисленной информации (либо ее части) посредством технической разведки; - получение косвенной информации: - получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (активность работы, автотранспорт, заполненность склада); - посещение исследуемого предприятия под видом клиента, комивояджера, проверяющего, кандидата, журналиста… ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
tungus1973
Модератор форума
Откуда: г. Санкт-Петербург Всего сообщений: 795 Рейтинг пользователя: 11 Ссылка Дата регистрации на форуме: 3 июля 2009 |
Иоанн написал: - запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет; Можно воспользоваться ресурсом _ttp://www.egrul.ru. Сам пользуюсь давно. Сведения получают напрямую из налоговых инспекций. Выдают выписки из ЮГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерскую отчетность предприятия. Сделав один запрос по человеку, можно получить список всех организаций, в которых он является учредителем или директором. Таким образом быстро выявляется сложная структура групп компаний. Подкупает скорость предоставления информации - 10-20 минут. Цены тоже доступные - 470 руб. выписка, 1000 руб. - бух.отчетность. Жаль только Уставов предприятий нет. |
tungus1973
Модератор форума
Откуда: г. Санкт-Петербург Всего сообщений: 795 Рейтинг пользователя: 11 Ссылка Дата регистрации на форуме: 3 июля 2009 |
Иоанн написал: - запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет. Уважаемый Иоанн, подскажите, пожалуйста, информацию какого объема и содержания предоставляют фонды? |
tungus1973
Модератор форума
Откуда: г. Санкт-Петербург Всего сообщений: 795 Рейтинг пользователя: 11 Ссылка Дата регистрации на форуме: 3 июля 2009 |
Иоанн написал: Сбор информации из открытых источников Я бы еще добавил в этот раздел: - Посещение офиса или предприятия компании. Или хотя бы просмотр в Google- или Яндекс Картах какое строение находится по указанному адресу, и вообще, существует ли такой адрес. |
Игорь Нежданов
Модератор форума
Прагматик Откуда: Советский Союз Всего сообщений: 1025 Рейтинг пользователя: 13 Ссылка Дата регистрации на форуме: 7 июня 2009 |
tungus1973 написал: Уважаемый Иоанн, подскажите, пожалуйста, информацию какого объема и содержания предоставляют фонды? Там можно почерпнуть разную информацию - о численности , о персональном составе, об официальных доходах, о платежах или не платежах компании за своих сотрудников.... tungus1973 написал:
Да - совершенно справедливо. tungus1973 написал:
Это так. Главное не забывать, что бывают однофамильцы. И соответственно нужны дополнительные поисковые признаки. Но если это достаточно редкое слово или слова , то вполне можно использовать для построения гипотезы и последующей проверки. ---
Есть вопрос - спрашивайте. На прямой вопрос будет прямой ответ... Лаборатория Перспективных Разработок |
ValentinE |
tungus1973 написал:
Приветствую, скажите а какова актуальность бух.отчётности : ближайший доступный квартал или прошлогодние годичные? ---
Подробнее об инструментах Интегрум http://inf2b.ru/blog |
tungus1973
Модератор форума
Откуда: г. Санкт-Петербург Всего сообщений: 795 Рейтинг пользователя: 11 Ссылка Дата регистрации на форуме: 3 июля 2009 |
Hugo Chavez написал: Бух.отчетность годовая. Поступает с опозданием, т.к. налоговая очень долго заносит сведения в БД. Скажем, отчетность за 2009 год будет заноситься в период с апреля по август 2010 года. какова актуальность бух.отчётности : ближайший доступный квартал или прошлогодние годичные? |
Часть сообщений этой темы была выделена в тему "Каковы цели и задачи КР?" (13 августа 2010 13:17) |
totma |
сори если не в тему - _ttp://www.prosvet.su/articles/sec/article6/ |
<<Назад Вперед>> | Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 | Печать |
Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) » Технологии работы и инструменты конкурентной разведки » Сбор информации о юридическом лице. |
Самые активные 20 тем | |